証券コード： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 証券略称： Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 公告番号：2022010
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
第4回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第21回会議は2022年3月15日午前9:30に北京市朝陽区望京東園融科望京センターA座11階会議室で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年3月12日に電子メール方式で発行された。
今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。そのうち取締役の劉根钰、金建林、彭琳明、滕松林は、独立取締役の唐文忠、李暁東、王建新は通信方式で今回の会議に出席した。会議は会社の董事長の袁隽が招集して主宰し、会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集及び開催手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
取締役全員の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
(I)「募集項目の決算について、募集資金を永続的に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。
同意会社は資金投資プロジェクトの決算を募集し、2022年3月4日までの余剰募集資金(財テクと利息収益を含む)369169万元の永久補充流動資金(具体的な金額は資金転出当日の銀行の決算残高を基準とする)を募集する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
会社の独立取締役はこれに対して明確な同意意見を発表した。推薦機関の中独証券有限責任会社はこれについて意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「募集プロジェクトの結項について、かつ節余募集資金を永久的に流動資金を補充する公告」(公告番号:2022012)、「独立取締役の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見」「中徳証券有限責任会社の Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する査察意見」。
(II)『2022年度日常関連取引予想額に関する議案』を審議・採択する。
会社は2022年度の日常関連取引に対して額の予想を行い、会社の実情と業務発展の需要に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、この日常関連取引の予想額事項に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の袁隽、金建林は採決を回避した。
会社の独立取締役はこれに対して事前に承認し、明確な同意意見を発表した。推薦機関の中独証券有限責任会社はこれについて意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2022年度日常関連取引予想額に関する公告』(公告番号:2022013)、「第4回取締役会第21回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第4回取締役会第21回会議に関する独立取締役の意見」「中徳証券有限責任公司の Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 2022年度日常関連取引予想額に関する査察意見」。
(III)「持株子会社の取締役変更に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「対外投資管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実情に基づき、「対外投資管理制度」に対して相応の改正を行った。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「対外投資管理制度」。
(V)「取締役会戦略委員会の仕事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実情に基づき、「取締役会戦略委員会工作規則」を相応に改正した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会戦略委員会の仕事規則」。
(VI)「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規定に基づき、取締役会は2022年3月31日(木)午後14:00に2022年第1回臨時株主総会を開催して関連事項を審議することに同意した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』(公告番号:2022014)。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十一回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3、独立取締役の第4回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。
4、中徳証券有限責任会社は Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 募集項目について、また募集資金を永久的に流動資金を補充することについての審査意見；
5、中独証券有限責任公司の Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 2022年度日常関連取引予想額に関する査察意見。
ここに公告する。
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 取締役会2022年3月16日
