証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：20221 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 7
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (以下「会社」と略す)は2022年3月15日に第9回取締役会第30回(臨時)会議を開き、「第10回取締役会取締役候補指名に関する議案」を審議・採択した。会社の第9期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は交代選挙を行う予定で、具体的な状況を以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
会社の第10回取締役会は7人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は4人、独立取締役は3人である。関連規定によると、取締役会指名委員会は取締役候補者に対して職務資格審査を行い、取締役会は李仲沢、鄧楚平、杜維吾、謝康徳を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。許長龍、楊汝岱、曲選輝を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。上記候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。独立取締役候補の許長龍氏、楊汝岱氏、曲選輝氏はいずれも独立取締役資格証明書を取得し、そのうち許長龍氏は会計専門家である。関連規定によると、独立取締役候補の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の取締役候補者は会社の取締役の職務資格に合致し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの規定がある会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「会社定款」などの法律法規、規則制度の関連規定によると、取締役選挙事項は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票制方式を採用して非独立取締役候補と独立取締役候補をそれぞれ採決しなければならない。会社の第10回取締役会の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
上記の取締役候補選挙が可決された後、会社の第10回取締役会の取締役が会社の高級管理職を兼任する人数は会社の取締役会のメンバー総数の2分の1を超えず、独立取締役の人数は会社の取締役会のメンバーの総人数の3分の1を下回っていない。
二、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の取締役会の取締役候補者の指名、採決手続き、職務資格などを審査し、同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「第10回取締役会取締役候補指名に関する独立取締役の意見」(公告番号:202216)を参照してください。
三、その他の説明
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、会社の第9回取締役会の取締役は依然として法律法規、規範性文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて職責を引き続き履行する。会社の第9回取締役会の独立取締役の易丹青さんは会社で6年連続で勤めているため、新しい取締役会が設立された後、会社の独立取締役を引き続き務めず、会社の他の職務も担当しません。
会社は第9回取締役会全体の取締役の在任中の勤勉な仕事と会社への貢献に心から感謝しています。
ここに公告する。
添付ファイル:第10回取締役会候補履歴書
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年三月十六日添付ファイル：
第10回取締役会取締役候補履歴書
一、非独立取締役候補履歴書
李仲沢さん、1969年生まれ、高級エンジニアです。現在の会社の会長。李さんは1991年に北京大学古典文献学科を卒業し、学士号を取得した。2008年に北京大学高級管理職工商管理修士号(EMBA)を取得した。李さんは1991年に中国金属鉱物輸出入本社(現中国五鉱グループ有限会社)に加入し、五鉱有色金属株式会社の副総経理、五鉱有色金属ホールディングス有限会社の副総経理兼五鉱塩湖有限会社の理事長、五鉱経済研究院の副院長などを務めたことがある。2016年から現職に就任し、株洲硬質合金グループ有限会社の理事長、中国タングステン業協会副会長、主席団主席を兼任した。
本公告日までに、李仲沢さんは会社が株式激励を実施して当社の株(制限株)を保有している。李仲沢さんと会社の持株株主と実際のコントロール人の関連関係は湖南柿竹園有色金属有限責任会社の理事長を兼任し、五鉱タングステン業グループ有限会社の執行取締役、総経理、法定代表者である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない場合、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。
八部委員会の共同発文と証券監督管理委員会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、李仲沢氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
謝康徳さん、1963年生まれ、高級エンジニアです。現在、会社の取締役、社長を務めています。謝さんは1984年に中南大学粉末冶金専門を卒業し、学士号を取得した。2010年に電子科学技術大学工商管理専門修士号を取得した。謝さんは1984年に株洲硬質合金工場(現株洲硬質合金グループ)に加入し、株洲硬質合金グループ有限会社の社長補佐、ニオブニオブ事業部の社長、自貢硬質合金有限責任会社の社長、株洲硬質合金グループ有限会社の社長などを務めたことがある。2016年から現職に就任し、株洲硬質合金集団有限会社の副理事長、深セン市金洲精工科技株式会社、自貢長城装備技術有限責任会社、中タングステン希少金属新材料(湖南)有限会社の理事長、中国有色金属学会理事会の副理事長、株洲市第16回人民代表大会の代表を兼任した。
本公告日までに、謝康徳さんは会社が株式激励を実施して当社の株(制限株)を保有している。持株株主と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。
八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、謝康徳氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
邓楚平さん、1962年生まれ、教授級の高級エンジニアで、現在会社の取締役を務めています。
邓さんは1983年に中南大学の材料科学と工程学科を卒業し、工学学士号を取得した。2005年に湖南大学工商管理専門修士号を取得した。2010年に中南大学材料科学と工程専門博士号を取得した。邓先生はかつて湖南 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) グループ有限責任会社の取締役、華菱パイプライン株式会社の取締役、湖南鉄合金グループ有限会社の総経理、理事長、五鉱(湖南)鉄合金有限責任会社の総経理、理事長、60058副総経理を務めたことがある。現在、中国五鉱グループ有限会社の専任董監事、中南大学兼職教授、 China Minmetals Rare Earth Co.Ltd(000831) 取締役、五鉱営口中板有限責任会社理事長、長沙鉱冶研究院有限責任会社取締役、五鉱鉱業ホールディングス有限会社監事会主席を務めている。
本公告日現在、邓楚平さんは会社の株を持っていない。会社の持株株主と実際の支配者との関連関係は現在の中国五鉱グループ有限会社の専任董監事である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない場合、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。
八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、鄧楚平氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
杜維吾さん、1965年生まれ、高級エンジニア、現会社の取締役です。杜さんは1985年に湖南科学技術大学採鉱工程専門学部を卒業し、学士号を取得した。1988年に長沙鉱冶研究院の採鉱専門大学院生を卒業し、修士号を取得した。1999年に湖南財経学院金融専門修士号を取得した。杜さんは1988年に長沙鉱冶研究院に加入し、長沙鉱冶研究院産業管理部副部長、採鉱所所長、金瑞新材料科学技術株式会社取締役会秘書、総経理、長沙鉱冶研究院有限責任会社理事長補佐、長沙鉱冶研究院有限責任会社副総経理を務めたことがある。長沙鉱冶研究院有限責任会社党委員会副書記。現在 Minmetals Capital Company Limited(600390) 監事会の主席、湖南 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 株式会社の取締役、湖南有色金属ホールディングスグループ有限会社の取締役、五鉱革新投資有限会社の取締役を務めています。
本公告日現在、杜維吾氏は当社の株を保有していない。会社の持株株主と実際の支配者との関連関係は現在の中国五鉱グループ有限会社の専任董監事である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない場合、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。
八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、杜維吾平氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
二、独立取締役候補履歴書
許長龍さん、1962年生まれで、現在会社の独立取締役を務めています。許さんは1994年に中南林業学院会計学科を卒業した。1999年に湖南大学商学院MBAを獲得した。中国公認会計士、全国価格エンジニア。許さんは現在、利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)事業6部総経理、湖南分所執行所長を務めている。湖南省利安達司法鑑定所の所長を務めている。任中博信工程造価コンサルティング(北京)有限会社副理事長兼湖南支社総経理。許氏は湖南省監査庁の課長、国家監査署長沙特派弁公室の課長、湖南省中山監査士事務所の所長、湖南永信有限責任会計士事務所の理事長、主任会計士、湖南永信資産評価有限会社の総経理、湖南省永信司法鑑定所の所長、湖南永信工事プロジェクト管理有限会社の理事長を務めたことがある。信永中和会計士事務所有限責任会社のパートナー。
この公告日までに、許長龍氏は当社の株を保有しておらず、会社及び持株株主と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。
八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、許長龍さんが信用喪失被執行者ではないことを確認した。
楊汝岱先生、1980年生まれ、北京大学博雅特任教授、経済学院教授、博士課程指導者。現在、会社の独立取締役を務めている。楊さんは2003年に湘潭大学の材料成形と制御工程専門を卒業し、学士号を取得した。2009年に北京大学理論経済学専門博士号を取得した。2013年北京大学都市と環境学院経済地理方向博士後。
この公告日までに、楊汝岱氏は当社の株を所有しておらず、会社及び持株株主と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。監事の様子。八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、楊汝岱氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
曲選輝さん、1960年生まれ、大学院生学歴、博士号。曲さんは中南工業大学(現中南大学)金属材料及び熱処理学科を卒業した。現在、北京科学技術大学の教授を務めている。
本公告日までに、曲選輝氏は会社の株式を保有しておらず、会社及び持株株主と関連関係がなく、会社の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。監事の様子。
八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、曲選輝氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
