Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
取締役会戦略委員会の作業規則
第一章総則
第一条 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (以下「会社」と略称する)の管理構造を完備し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高めるため、「中華人民共和国会社法」、「 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定により、会社は特に取締役会戦略委員会(以下「戦略委員会」と略称する)を設立し、本業務規則を制定する。
第二条戦略委員会は取締役会の下に設置された専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第三条戦略委員会のメンバーは6名の取締役から構成され、そのうち独立取締役は2名である。
第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全体取締役の3分の1以上が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
選挙委員の提案が可決された後、新任委員は取締役会会議が終わった後、直ちに就任した。
第五条戦略委員会は主任委員を一名設置し、委員会の仕事を主宰する。主任委員は委員内で選挙し、取締役会に届け出た。
第六条戦略委員会委員の任期は、その取締役の任期と同じであり、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が辞任またはその他の理由で会社の取締役を務めなくなった場合、その委員資格は取締役を務めなくなったときから自動的に失われる。取締役会は「会社定款」及び本規則に基づいて新しい委員を増補しなければならない。
第七条取締役会秘書は戦略委員会と取締役会の間の具体的な協調を担当する。
第8条戦略委員会の下に投資審査グループを設置し、会社の戦略委員会主任委員が投資審査グループの組長を担当し、必要に応じて副組長を1〜2名別途設置する。
第三章戦略委員会の職責権限
第九条戦略委員会の主な職責権限：
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大資本運営、重大資産経営プロジェクトについて研究し、提案する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第十条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。第四章戦略委員会の意思決定手順
第十一条投資審査グループは戦略委員会の決定の前期準備をしっかりと行い、会社の関連方面の資料を提供する。
(I)会社の関係部門または持株(株)企業の責任者が重大な投資融資、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び協力者の基本状況などの資料を報告する。
(II)投資審査グループが初審を行い、審査意見書を発行し、戦略委員会に届け出た。(III)会社の関係部門或いは持株(株)企業は対外的に協議、契約、定款及び実行可能性報告などの商談を行い、投資審査グループに報告する。
(IV)投資審査グループが審査を行い、書面による意見を発行し、戦略委員会に初歩的な提案を提出する。
第12条戦略委員会は投資審査グループの初歩的な提案に基づいて会議を開き、討論結果を正式な提案として取締役会に提出し、同時に投資審査グループにフィードバックする。
第13条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第五章戦略委員会の議事規則
第14条戦略委員会会議は戦略委員会委員が提案し、必要に応じて開催する。会議の通知は会議の開催の2日前に専任者の送達、ファックス、郵送などの方式で全委員に通知し、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員に委託して主宰することができる。
第十五条戦略委員会会議は委員本人が出席しなければならない。委員本人が理由で出席できない場合、書面形式で他の委員に代わって出席するように委託することができる。委員が戦略委員会会議に出席せず、代表に出席を依頼しなかった場合、この会議での投票権を放棄したものと見なす。
戦略委員会委員は2回連続して直接出席できず、他の委員に戦略委員会会議に出席するように依頼しないことは、職責を履行できないとみなされ、戦略委員会は取締役会の更迭を提案しなければならない。
第16条戦略委員会会議は2分の1以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならず、会議に出席した委員は会議の決議に署名しなければならない。
第十七条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開くことができる。
戦略委員会会議で委員会メンバーと関連する議題を議論する場合、その関連委員は回避しなければならない。この戦略委員会会議は過半数の無関連関係委員が出席すれば開催され、会議の決議は無関連関係の委員の過半数を経て通過しなければならない。会議に出席した無関連委員の数が戦略委員会の無関連委員の総数の2分の1に満たない場合、当該事項を取締役会の審議に提出しなければならない。
第18条戦略委員会会議は必要に応じて、会社の他の取締役、監事及び関連高級管理者を会議に招待することができる。
第19条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本業務規則の規定に従わなければならない。
第20条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録及び関連書類は会社の取締役会秘書が保存し、保存期間は10年以上である。第21条戦略委員会会議で可決された議案、決議及びその採決状況は、取締役会秘書が書面形式で会社の取締役会に報告して審議し、可決する。
第二十二条会議に出席する委員はいずれも会議所の議事項目に対して秘密保持義務を負わなければならず、勝手に関連情報を開示してはならない。そうしないと、これによる不良結果に対して責任を負わなければならない。
第六章附則
第二十三条本作業規則において「以上」、「少なくとも」はいずれも本数を含み、「過半数」は本数を含まない。
第二十四条本仕事の規則が定められていない事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。本仕事の規則は国家が後日公布した法律、法規あるいは合法的な手続きを経て改正した「会社定款」に抵触する場合、国家の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行し、直ちに改正し、取締役会に報告して審議し、通過する。
第25条本業務規則は、取締役会の審議が可決された日から施行され、取締役会が解釈を担当する。
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 2022年3月15日
