証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202211 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (以下「会社」と略す)は2022年3月15日に第9回監事会第20回(臨時)会議を開き、「第10回監事会株主代表監事候補指名に関する議案」を審議・採択した。会社の第9期監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社監事会は交代選挙を行う予定で、具体的な状況を以下のように公告する。
一、監事会の選挙交代状況
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の第10回監事会は5人の監事から構成され、そのうち株主代表監事は3人、従業員代表監事は2人である。監事会は闫嘉有、徐加夫、呉立憲を会社の第10回監事会株主代表監事候補に指名することに同意し(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。株主総会は累積投票制を採用し、第10回監事会の株主代表監事候補を採決する。
上記監事候補者の職務資格と条件は関連法律法規、規範性文書の関連規定に合致し、「会社法」と「会社定款」に規定された会社監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていない。深セン証券取引所が上場企業の監事に適していないと認定した他の状況は存在しない。
二、その他の説明
会社はすでに従業員代表大会を開き、参加した従業員代表の民主投票の採決を経て、王皓、鄭成軒を会社の第10回監事会の従業員代表監事に選出することに同意した。具体的な内容は同日、「中国証券報」と巨潮情報網に公開された「第10回監事会従業員代表監事の選挙に関する公告」(公告番号:202218)を参照。上記株主代表監事候補者は、株主総会選挙によって可決された後、会社の従業員代表大会選挙で選出された従業員代表監事とともに会社の第10回監事会を構成する。
「会社定款」の規定によると、監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事が就任する前に、元監事は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、監事の職責を真剣に履行する。
会社は第9回監事会の各位の監事が在任中に勤勉に責任を果たし、会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
添付ファイル:第10回監事会株主代表監事候補履歴書
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 監事会二〇二年三月十六日
添付ファイル:
第10回監事会株主代表監事候補履歴書
闫嘉有さん、1964年生まれです。現職の会社監査役。闫先生は1987年に天津対外貿易学院貿易経済専門を卒業し、学士号を取得した。2004年にアメリカのフォタンモ大学の工商管理専門修士号を取得した。2010年に中国人民大学産業経済学専門博士号を取得した。Yanさんは1987年に中国金属鉱物輸出入本社(現中国五鉱グループ有限会社)に入社し、五鉱本社ユーラシア運輸貿易有限会社の総裁、五鉱国際貨物輸送会社の社長、五鉱国際貨物輸送有限責任会社の社長、五鉱物流グループ有限会社の社長、黒色流通業務センターの総監を務めたことがある。 Minmetals Development Co.Ltd(600058) 副総経理など。
本公告日までに、闫嘉有さんは当社の株を持っていません。会社の持株株主と実際の支配者との関連関係は現在の中国五鉱グループ有限会社の専任董監事である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない場合、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。
八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、闫嘉有氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
徐加夫さん、1965年生まれ、正高級エンジニアです。徐さんは1983年に本渓鋼鉄学校の鉱山機械専門を卒業し、中等専門学校の学歴を獲得した。1997年に山東工業大学機電一体化専門独学試験の本科学歴を取得した。2008年に山東科学技術大学工業工程専門工程修士号を取得した。2013年に中国鉱業大学(北京)工程管理専門大学院生の学歴、工学博士号を取得した。徐さんは1983年に魯中冶金鉱山会社(現魯中鉱業有限会社)に加入し、莱蕪莱新鉄鉱有限責任会社の社長、魯中鉱業有限会社の社長補佐、副社長を務めたことがある。
本公告日までに、徐加夫さんは当社の株を持っていません。会社の持株株主と実際の支配者との関連関係は現在の中国五鉱グループ有限会社の専任董監事である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない場合、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。
八部委員会の共同発文と証監会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、徐加夫氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
呉立憲さん、1963年生まれ、正高級会計士。呉さんは1998年に河北師範大学行政管理学科を卒業し、短大の学歴を取得した。2005年に中央放送テレビ大学会計学専攻を卒業し、本科学歴、管理学学士号を取得し、西安建築科学技術大学大学院生課程の研修を完了した。呉さんは1980年に華北鉱建一井巷馬万水工事隊に加入し、1986年に邯邢冶金鉱山管理局(現五鉱邯邢鉱業有限会社)に加入し、邯邢冶金鉱山管理局副総会計士兼合肥分部副総技師、基建財務部部長、五鉱邯邢鉱業有限会社総会計士、五鉱鉱業ホールディングス有限会社総会計士を務めたことがある。
本公告日現在、呉立憲氏は当社の株を保有していない。会社の持株株主と実際の支配者との関連関係は現在の中国五鉱グループ有限会社の専任董監事である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない場合、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。
八部委員会の共同発文と証券監督管理委員会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認し、呉立憲氏が信用喪失被執行者ではないことを確認した。
