証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202218 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
第10回監事会職員代表監事の選挙に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (以下「会社」と略称する)第9回監事会の任期が満了し、「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は2022年3月15日に従業員代表大会を開催し、従業員代表監事を選出した。
会社の労働組合の指名を経て、会議に参加した従業員代表は無記名投票で王皓さんと鄭成軒さんを会社の第10回監事会の従業員代表監事(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)に選出し、会社の2022年の第2回臨時株主総会の選挙で発生した3人の株主代表監事と共同で会社の第10回監事会を構成する。任期は、会社の株主総会の審議が可決された日から第10回監事会が満了するまでである。
上述の従業員代表監事の職務資格と条件は関連法律法規、規範性文書の関連規定に合致し、「会社法」と「会社定款」に規定された会社監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていない。深セン証券取引所が上場企業の監事に適していないと認定した他の状況は存在しない。
ここに公告する。
添付ファイル：従業員代表監事履歴書
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 監事会二〇二年三月十六日添付ファイル：
従業員代表監事履歴書
王皓さん、1991年生まれ、中国共産党党員、現在会社の企業計画発展部のマネージャーを務めています。王さんは2014年6月に中国地質大学(北京)地質学専攻を卒業し、大学の本科学歴、学士号を取得した。2017年6月に中国地質大学(北京)鉱物岩石鉱床学専門大学院生の学歴、修士号を取得した。王さんは会社の鉱山共有センターの専門員、鉱物資源開発部のマネージャーなどを務め、湖南柿竹園有色金属有限責任会社490工区区長のアシスタントを務めたことがある。
王皓さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、王皓さんは会社の株を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
鄭成軒さん、1994年生まれ、中国共産党予備党員、現会社証券法務部法務専門員。鄭さんは2016年6月に国際関係学院法学専攻を卒業し、大学の本科学歴、学士号を取得した。2019年6月に国際関係学院国際法専門大学院生の学歴、修士号を取得した。その間、デンマークのオルブルク大学の発展と国際関係の専門に学び、大学院生の学歴、修士号を取得したことがある。
鄭成軒さんは「会社法」「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの法律法規に規定されている会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりすることはなく、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任の主体や信用喪失懲戒対象ではない。
本公告の開示日までに、鄭成軒氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事及び高級管理職との間に関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を有している。
