証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202208 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
第9回取締役会第30回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (以下「会社」と略す)第9回取締役会第30回(臨時)会議は2022年3月15日に現場とビデオを結合した方式で開催された。本会議の通知は2022年3月8日に全取締役に電子メールで送付された。会議は取締役7人、実際に取締役7人に到着しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。今回の会議は理事長の李仲沢が主宰し、会議の取締役の審議を経て、以下の議案を可決した。
一、「第10回取締役会取締役候補指名に関する議案」を審議、可決した。会社の第9期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に従い、会社の取締役会は交代選挙を行う予定である。取締役会は李仲沢、邓楚平、杜維吾、謝康徳を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。許長龍、楊汝岱、曲選輝を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
重要なヒント:
1.本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2.独立取締役候補者の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
3.本議案の具体的な内容は、同日「中国証券報」および巨潮情報網に開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:202210)および巨潮情報網に開示された「独立取締役の第10回取締役会取締役候補指名に関する独立意見」(202216)を参照してください。
二、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。取締役会は2022年3月31日午後14:30に会社で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、株式登録日は2022年3月25日である。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
重点提示:会社の《2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知》は同日《中国証券報》、巨潮情報網に掲載され、公告番号:202217。
ここに公告する。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年三月十六日
