証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202209 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
第9回監事会第20回(臨時)会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (以下「会社」と略す)第9回監事会第20回(臨時)会議は2022年3月15日に現場とビデオを結合した方式で開催された。本会議の通知は2022年3月8日に全監事に電子メールで送付された。会議は監事5人、実際に監事5人に到着しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。今回の会議は監事会の文建元主席が主宰した。会議に出席した監事審議を経て、会議は「第10回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。
会社の第9期監事会の任期が満了したことを考慮して、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に従い、会社監事会は交代選挙を行う予定である。監事会は闫嘉有、徐加夫、呉立憲を会社の第10回監事会株主代表監事候補に指名し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
重要なヒント:
1.本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2.具体的な内容は同日、「中国証券報」と巨潮情報網に公開された「監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:202211)を参照。
ここに公告する。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 材料株有限会社監事会二〇二年三月十六日
