証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202216 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 独立取締役
第10回取締役会取締役候補指名に関する独立意見 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (以下「会社」と略す)第9回取締役会第30回(臨時)会議が2022年3月15日に開催され、「第10回取締役会取締役候補指名に関する議案」が審議・採択された。私たちは会社の独立取締役として、関連法律、法規の規定と要求、および「上場会社の独立取締役規則」と「会社定款」などによって独立取締役に与えられた職責に基づき、独立判断の立場に基づき、第10回取締役会の取締役候補を指名することについて独立意見を以下のように発表した。
1、非独立取締役候補の李仲沢氏、謝康徳氏、鄧楚平氏と杜維吾氏、および独立取締役候補の許長龍氏、楊汝岱氏と曲選輝氏の指名と採決手続きは「会社法」、「会社定款」などの法律法規の関連規定に合致し、合法的に有効である。
2、上述の取締役候補者の個人履歴を審査した結果、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」、「上場会社の独立取締役規則」及び「会社定款」に規定された会社の取締役、独立取締役を担当してはならない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入が解除されていない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒も受けていない。取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備えている。
これにより、上述の人員を会社の第10回取締役会の非独立取締役、独立取締役候補として会社の株主総会選挙に提出することに同意し、そのうち独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所に報告して審査し、異議がなければ、株東大会の審議に提出することができる。独立取締役署名:易丹青、許長龍、楊汝岱
署名日：2022年3月15日
