証券略称：広東高速A、広東高速B証券コード： Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 200429公告番号：2022010
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
第9回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (以下「会社」と略す)第9回監事会第14回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年3月15日(火)午後、当社45階会議室で開催された。本会議の会議通知及び関連会議書類は2022年3月4日にファックス、電子メール又は面と向かって提出された方式で監事各位に送付された。会議は監事4名、実際に監事4名に達し、今回の会議に参加する監事は全体監事の半数を超え、「中華人民共和国会社法」及び「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 規約」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会社が2021年12月30日から財政部が発表した「の印刷配布に関する通知」(財会〔202135号)に従って資金集中管理の報告内容を調整することに同意する。監事会は、会社の今回の会計政策の変更は財政部が公布した関連通知の要求に基づいて実施され、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、その意思決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致し、投資家に信頼性があり、正確な会計情報を提供し、会社と株主の利益に合致する。会社の今回の会計政策の変更事項に同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
(II)「資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
会社の資産減価償却準備723819584元に同意する。
監事会は、今回の会社の消込資産の減価償却準備は「企業会計準則」と会社の会計政策に合致し、関連資産の減価償却準備はすでに2019年の損益に計上され、それに応じて繰延所得税資産を確認し、今回の消込は会社の財務状況と経営の成果に影響を与えないと考えている。会社の取締役会はこの議案の決定手続きについて関連法律法規の関連規定に合致している。監事会は今回の資産減価償却準備に同意する。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
(III)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
同社は2020年と2021年にそれぞれ2019年度と2020年度の現金配当金合計14億9100万元を株主に配布し、今回配分する予定の2021年度の現金配当金11億9200万元を加え、この3年間に配分した現金配当金合計26億8300万元は、2019年度から2021年度までの連結財務諸表が親会社の株主に帰属する純利益の平均数12億7600万元の210.29%を占めている。このうち、2021年度の配当金額は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益17.00億元の70.09%を占め、現金配当が今回の配当に占める割合は100%で、上場会社の現金配当の若干の規定の改正に関する決定(証券監督会第57号令)、会社定款及び会社の株主収益計画などの関連法律法規の要求を満たしている。監事会は今回の利益分配議案に同意する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議「2021年度監事会業務報告」を可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
(V)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議可決
監査を経て、監事会は取締役会が Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021年年度報告のプログラムを編成し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
(VI)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
監事会は「会社は『上場会社の内部統制ガイドライン』及び当社の『内部統制制度』の要求に従い、会社の内部統制の有効性に対して真剣に審議評価を行い、内部統制の自己評価を行い、評価結果は客観的に会社の内部統制の真実状況を反映し、会社の内部統制の総括は比較的全面的である。私たちはこの報告書を認めます。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
(VII)「第9回監事会監事候補指名に関する議案」を審議・採択する
王暁氷さんを当社の第9回監事会監事候補に指名することに同意し、任期は第9回監事会のメンバーと同じで、当社の株主総会選挙に提出した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
三、監事会会議の審査状況
監事会は第9回取締役会第27回会議で審議された「2021年度財務決算報告に関する議案」、「2022年度全面予算に関する議案」、「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度総経理業務報告」、「2022年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」、「2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」、「広東省交通グループ財務有限会社のリスク評価報告の確認に関する議案」、「2021年度債務リスク管理状況報告に関する議案」、「2021年度債務リスク状況分析報告に関する議案」、「会社2022年度日常関連取引の予定に関する議案」、「完全子会社広東高速科学技術投資有限会社の100%株式の譲渡に関する議案」、「2021年度株主総会の開催に関する議案」は、取締役会が上述の議案に対する決議に同意した。
四、書類の検査準備
会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した第9回監事会第14回会議の決議。
ここに公告する
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 監事会2022年3月16日
添付:監査候補履歴書
王暁氷、女性、51歳、本科の学歴、文学学士、高級経済師、会計士、1993年12月に仕事に参加し、1993年12月から2000年2月まで湛江証券有限責任会社の部門の副社長、営業部のマネージャー兼総裁秘書を務め、2001年から2008年8月まで広東省交通グループ有限会社の財務決済センターの従業員、総合室の副社長を務めた。2008年8月から現在まで広東省交通グループ有限会社の派遣監事を務めている。
本公告日までに、王暁氷さんは広東高速株を持っていない。その在任会社は当社の持株株主である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の処罰を受けたことがない。「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
