証券コード：001267証券略称：匯緑生態公告番号：2022031匯緑生態科学技術集団株式会社
取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
汇绿生态科技集団株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に2022年第2回临时株主総会を开催した。会議は「取締役会の交代選挙第10回非独立取締役に関する議案」「取締役会の交代選挙第10回独立取締役に関する議案」「監事会の交代選挙第10回非従業員監事に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。2022年2月25日に2022年第1回従業員大会を開き、第10回監事会従業員監事を選出した。2022年3月15日に会社は第10回取締役会第1回会議、第10回監事会第1回会議を開き、それぞれ取締役会、監事会人員の職務及び高級管理者、証券事務代表の任命を審議、可決した。
以下に関連状況を公告する。
一、会社の第十回取締役会の構成人員の状況
代表取締役：李暁明副代表取締役：李暁偉
非独立取締役:李暁明、李暁偉、金小川、劉斌、厳琦、石磊
独立取締役：張志宏、呉京輝、張開華
会社の第10回取締役会のメンバーはいずれも上場会社の取締役を担当する資格に合致し、招聘された職場の職責の要求に適任することができる。3人の独立取締役の職務資格と独立性は2022年の第2回臨時株主総会が開催される前に深セン証券取引所に届け出て審査し、異議がない。会社の第10期取締役会の取締役の任期は、2022年の第2回臨時株主総会の審議が可決された日から3年である。取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の人数は会社の取締役会のメンバーの総人数の3分の1を下回っていない。
二、第十回取締役会の各専門委員会の構成人員の状況
1、戦略委員会の人員構成:李暁明、李暁偉、張開華は構成され、主任委員は李暁明が担当する。
2、指名委員会の人員構成:張開華、呉京輝、李暁偉、主任委員は張開華が担当する。
3、報酬と審査委員会の人員構成:張志宏、呉京輝、厳琦、主任委員は張志宏が担当する。
4、監査委員会の人員構成:張志宏、張開華、劉斌、主任委員は張志宏が担当する。上記の会社の取締役会専門委員会委員の任期は今回の取締役会と一致している。
三、会社の第十回監事会の構成人員の状況
監事会主席:張興国
非従業員監事：張興国、王兆壋、姜海華
従業員監事：李雁、熊忠武
会社の第10回監事会の任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が可決された日から3年である。
四、高級管理職、証券事務代表を任命する
「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は李暁明さんを総経理とし、李暁偉さん、劉斌さん、厳琦さん、李岩さんを会社の副総経理とし、厳琦さんを取締役会秘書とし、蔡志成さんを財務総監とし、胡誠さんを証券事務代表とした。任期は第3期取締役会第1回会議の審議が可決された日から3年である。
厳琦さん、胡誠さんはすでに深セン証券取引所が認可した取締役会秘書資格証明書を取得し、厳琦さんの職務資格はすでに深セン証券取引所の審査を通過した。
取締役会秘書の厳琦さんの連絡先は以下の通りです。
オフィス電話：02783661352
ファックス：02783641351
メールアドレス:[email protected].
証券事務代表の胡誠さんの連絡先は以下の通りです。
オフィス電話：02783641351
ファックス：02783641351
メールアドレス:[email protected].
上述の高級管理職、証券事務代表は職責を履行するために必要な専門能力と仕事の経験を備え、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の要求に合致し、その履歴書は添付ファイルを参照してください。
五、書類の検査準備
1、2022年第2回臨時株主総会決議;
2、2022年第1回従業員大会会議の決議；
3、第10回取締役会第1回会議の決議；
4、第10回監事会第1回会議の決議;
5、第10回取締役会第1回会議審議事項の独立取締役意見。
ここに公告する。
汇绿生态科技集団股份有限公司董事会2022年3月16日附件:会社高级管理人及び证券事务代表履歴书
1、総経理
李暁明、男性、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、園林緑化高級エンジニアがいない。海軍舟山基地装備部総庫で働いたことがあり、匯緑園林建設発展有限会社の創始者の一人であり、匯緑園林建設発展有限会社の監事、執行取締役、総経理、理事長を歴任し、寧波市北仑区第8回人民代表大会代表、寧波市風景園林協会副理事長、寧波市北仑区建築協会副会長を務めたことがある。現在、会社の理事長兼総経理、寧波匯寧投資有限会社の執行取締役、源宣投資執行事務パートナー、貝奮管理執行事務パートナーを務めている。
本公告日までに、李暁明氏は直接会社の株式2288151万株を保有し、寧波匯寧投資有限会社の54.60%の株式を保有し、寧波匯寧投資有限会社を実際にコントロールし、寧波匯寧投資有限会社は会社の20.76%の株式を保有している。会社の持株株主、実際の支配者であり、株主の李暁偉、寧波匯寧投資有限会社と一致した行動者である。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。
李暁明氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
2、副総経理
李暁偉、男性、1970年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、園林緑化高級エンジニアがいない。匯緑園林建設発展有限会社の監事、取締役、副総経理、金渓匯緑生態苗木有限会社の執行取締役、総経理を務めたことがある。現在、会社の副理事長兼副総経理、匯緑園林建設発展有限会社の執行取締役兼総経理、寧波匯寧投資有限会社の監事、江西匯緑生態苗木有限会社の執行取締役兼総経理、吉水匯緑生態苗木有限会社の執行取締役兼総経理、寧波匯欣環境保護科学技術有限会社の執行取締役兼総経理、寧波市風景園林協会副理事長。
本公告日までに、李暁偉は直接会社の株式389473万株を保有し、寧波匯寧投資有限会社の18.48%の株式を保有し、寧波匯寧投資有限会社の監事を担当し、寧波匯寧投資有限会社は会社の20.76%の株式を保有している。会社の持株株主、実際の支配者株主の李暁明、寧波匯寧投資有限会社と一致した行動者である。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。李暁偉氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
3、副総経理
劉斌、男性、1977年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士、風景園林(景観設計)正高級エンジニア、二級登録建造師。寧波滕頭園林設計院有限会社、水生態で働いたことがあり、浙江滕頭 Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 有限会社の総経理補佐、副総経理、常務副総経理、設計院院長、総技師を務めたことがある。現在、会社の取締役兼副総経理、浙江省風景園林学会常務理事を務めている。
この公告日までに、劉斌氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。劉斌氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
4、副総経理、取締役会秘書
厳琦、女性、1976年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、二級人的資源管理士がいない。かつて China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) で働いて、かつて湖北绿泉苗木有限会社の执行董事兼総経理を担当して、金渓华信生态苗木有限会社の执行董事兼総経理、宁波天河水生态科技股份有限会社の董事、孝感汇绿生态苗木有限会社の执行董事兼総経理、会社の戦略発展センター、证券投资センターの経理アシスタント、証券事務代表。現在、会社の副総経理、取締役兼取締役会秘書、武漢藍徳凱爾生態環境有限会社の監事を務めている。
この公告日までに、厳琦さんは会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。厳琦女士の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
5、副総経理
李岩、男性、1986年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、大学の学歴があり、浙江海晨不動産開発有限会社、共青団寧波市北仑区委員会、寧波市北仑区青少年宮で働いていた。
2016年12月から現在まで匯緑生態科学技術グループ株式会社に就職し、現在会社の副総経理、湖北緑泉苗木有限会社の執行役員兼総経理、湖北源泉苗木有限会社の執行役員兼総経理、金渓華信生態苗木有限会社の執行役員兼総経理を兼任している。成都藍徳凱爾工程設計コンサルティング有限会社の執行取締役兼総経理、鄂州市政協委員。
本公告日現在、李岩氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。李岩さんの職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
6、財務総監
蔡志成、男性、1968年生まれ、中国国籍、海外永住権、修士、会計士がいない。深セン市零度眼鏡グループ有限会社の財務総監、深セン市中恒ジュエリー有限会社の財務総監、湖北縦森投資発展有限会社の財務総監、湖北多佳グループ有限会社の財務マネージャー、東方
