Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 独立取締役
第9回取締役会第27回会議に関する独立意見
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (以下「広東高速」と略称する)第9回取締役会第27回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」、「2021年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」、「2021年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」、「広東省交通グループ財務有限会社のリスク評価報告の確認に関する議案」、「第9回取締役会取締役候補指名に関する議案」、「会社2021年度の日常関連取引の予想に関する議案」、「完全子会社広東高速科学技術投資有限会社の100%株式譲渡に関する議案」。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社運営規範」、「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 規約」と「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、関連資料をよく審査した後、慎重な分析を経て、私たちの独立判断に基づいて、上述の議案について以下の独立意見を発表します。
一、『2021年度利益分配予案に関する議案』
広東高速2021年度利益分配予案は10株ごとに現金配当5.70元(税込)を支給する。今回の利益分配は単純に現金配当方式を採用し、現金配当総額は2021年に上場会社の株主に帰属する純利益の70.09%を占めている。広東高速は最近の3つの連続年度に現金方式で累計分配した利益は、ここ3年間の上場会社の普通株株主に帰属する純利益の年平均数の210.29%を占め、「上場会社の現金配当の若干の規定の改正に関する決定」(証券監督会令57号)、「会社の今後3年間の株主収益計画(2021年度-2023年度)」に合致している。「会社定款」などの関連法律法規の要求。広東高速2021年度利益分配予案は会社の持続的な発展と投資家のリターンを総合的に考慮し、会社の客観的な状況に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
二、『2021年度内部統制評価報告に関する議案』
報告内容を真剣に読み、広東高速の管理層と規律検査監査部などの執行部門と交流した結果、広東高速内部制御の自己評価は広東高速内部制御の真実を客観的に反映し、広東高速内部制御の総括は全面的で、広東高速とその持株子会社の主な業務と事項をカバーしていると考えている。制御自己評価報告は広東高速内部制御システムの建設、運行及び監督状況を客観的に反映し、広東高速が制定した内部制御評価のプログラムと方法、内部制御欠陥及びその認定と改善は操作性が強く、内部制御管理能力の強化、内部制御管理効率の向上、内部制御管理環境の整備に有利である。私たちはこの報告書を認めます。
三、「2022年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」と「2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する資格を備え、独立、客観、公正な執業準則に従い、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の2022年度財務報告と内部制御監査の需要を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。今回会計士事務所を招聘する手続きは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は、2022年度の財務報告監査機関と内部統制監査機関として、永拓会計士事務所(特殊一般パートナー)を引き続き招聘することに同意します。
四、「広東省交通グループ財務有限会社のリスク評価報告の確認に関する議案」
1、広東省交通グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)は非銀行金融機構として、合法的に有効な「金融許可証」、「企業法人営業許可証」を持っている。
2、財務会社は厳格に Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会が公布した「企業グループ財務会社管理弁法」(中国銀監会令〔2004〕第5号)の規定に従って経営し、経営業績は良好で、2021年12月31日までに財務諸表に関連する資金、信用、監査、情報管理システムなどのリスクコントロールシステムに重大な欠陥があることは発見されなかった。
3、広東高速と財務会社の間で発生した関連預金、貸付などの金融サービス業務は公平で合理的で、会社の株主の利益を損なう行為は存在しない。
五、『第九回取締役会取締役候補指名に関する議案』
1、取締役候補の烋煜氏の経歴などの資料を審査した結果、「会社法」第146条の規定により会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定された状況もなく、その職務資格は「会社法」、「公司定款」などの関連規定に合致し、その教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養は取締役のポストに適任することができる。
2、会社の今回の取締役会の指名と採決手続きは「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、合法的で、有効である。
六、「会社2021年度の日常関連取引に関する議案」と「完全子会社広東高速科学技術投資有限会社の100%株式の譲渡に関する議案」
1、上述の二つの関連取引事項は、公開、公平、公正の原則に従い、取引事項の定価が公正である。会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の非関連株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なっていない。
2、広東省高速審議上述の2つの関連取引の採決手続きは「会社法」、「会社定款」と「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に合致し、関連取締役の陳敏さん、曽志軍さん、遊小聡さん、任華さんは表決を回避した。
独立取締役：鮑方舟顧乃康劉中華張華曾小清
日付：2022年3月15日
