証券略称：広東高速A、広東高速B証券コード： Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 200429公告番号：2022015 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
会計士事務所の再雇用を予定する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
会計士事務所名称:永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日：2013年12月20日
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市朝陽区関東店北街1号2棟13階
首席パートナー：呂江
2021年12月31日現在、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)にはパートナー104人、公認会計士367人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士146人がいる。2021年の収入総額(監査済み)は37568万元、監査業務収入(監査済み)は31909万元、証券業務収入(監査済み)は14756万元である。2021年に上場企業33社、看板会社173社を監査した。
2021年度の上場企業の監査顧客の上位5大主要業界と前年度の看板会社の監査顧客の上位5大主要業界の詳細は下表を参照してください。
2021年度上場企業監査顧客上位5大主要業界
業界番号業界門類業界大類
C 26製造業化学原料及び化学製品製造業
業界番号業界門類業界大類
C 27製造業医薬製造業
C 29製造業ゴム及びプラスチック製品業
C 34製造業汎用設備製造業
C 35製造業専用設備製造業
2021年度看板会社監査顧客上位5大主要業界
業界番号業界門類業界大類
I 65情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業ソフトウェア及び情報技術サービス業
L 72リースとビジネスサービス業ビジネスサービス業
C 34製造業汎用設備製造業
C 38製造業電気機械・機材製造業
C 39製造業コンピュータ、通信及びその他の電子機器製造業
2021年の上場企業の監査費用は4985万元、看板会社の監査費用は2906万元、当社の同業界の上場企業の監査顧客は2社、当社の同業界の看板会社の監査顧客は0社である。
2、投資家の保護能力。
2021年12月31日現在、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)には職業リスク基金3008万元、職業保険累計賠償限度額3000万元があり、監査失敗による民事賠償責任を負うことができ、職業リスク基金の計上、質押保険の購入は関連規定に合致する。
この3年間、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は職業行為関連民事訴訟で民事責任を負う状況は存在しなかった。
3、誠実な記録。
ここ3年間、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)が刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律処分を受けた具体的な状況は以下の表の通りである。
タイプ2021年度2020年度2019年度
刑事処罰なし
行政処罰1回なし
行政監督管理措置1回5回2回
自律処分無無無無
従業員が刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律処分を受けた具体的な状況は以下の通りである:ここ3年間、17人の従業員が執業行為で刑事処罰0回、行政処罰4回、監督管理措置17回と自律監督管理措置0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
今回のプロジェクトパートナー及び監査署名予定公認会計士はいずれも史紹禹、黄志炎であり、関連状況は以下の通りである。
(1)氏名史紹禹、2004年から開業。2001年から2011年10月まで北京天創連合会計士事務所、華寅会計士事務所、中興新世紀会計士事務所、立信会計士事務所でプロジェクトマネージャー、部門マネージャーを務め、2012年11月から現在まで永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)で監査業務に従事し、前後して Heilongjiang Transport Development Co.Ltd(601188) 、長城情報産業株式会社などは年度監査鑑証を提供している。
(2)氏名黄志炎、2012年から開業。2013年から瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)で監査業務に従事し、2020年6月から現在まで永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)で監査業務に従事している。広東省放送テレビネットワーク株式会社などに年度監査鑑証を提供しています。
今回の監査プロジェクトの品質管理パートナーは馬向軍であり、関連状況は以下の通りである。
馬向軍は、現在、永拓品質コントロールパートナー、総監査士、中国公認会計士、高級監査士を務めている。
1998年12月23日に公認会計士となり、2000年から上場企業の監査業務に従事し、2000年10月1日に永拓に加入し監査サービスを提供した。公認会計士監査業界に23年間従事し、証券サービス業務の経験を備えている。ここ3年、永拓で再検討した上場企業は16社で、主に6 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 03042 Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 4(グループ)株式会社などがある。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者のこの3年間(最近の3つの完全な業界主管部門の行政処罰、監督管理措置は、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況。
3、独立性
今回、会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再審者を招聘する予定であり、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
会社の2022年度財務報告などの監査費用は人民元132万元と予想され、前期より変化がない。会社の授権管理層は会社の2022年度の実際の業務状況に基づいて会計士事務所と協議して2022年度の監査費用を確定する。
会社の2022年度の内部統制監査費用は30万元と予想され、前期より変化がない。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
第9回取締役会監査委員会2022年第2回会議は2022年3月4日に開催された。監査委員会は会社の「2022年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」と「2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」の報告を聴取し、関連資料を審査し、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は事上場会社の監査業務に関する資格を備え、独立、客観、公正な執業準則に従うと考えている。上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、2022年度の財務報告と内部統制監査の需要を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、会社が永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社2022年度の財務報告監査機構と内部制御監査機構に招聘することに同意する。これら2つの議案を取締役会と株主総会に提出して審議することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役の事前承認状況
会社は引き続き永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)に2022年の財務報告の監査機構と2022年度の内部統制監査機構を要請する予定で、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場会社の監査業務に従事する関連資格を備え、長年上場会社に監査サービスを提供した経験と能力を備えていると考えている。会社の将来の監査業務の要求を満たすことができて、私たちは上述の2つの議案に同意して、そして上述の2つの議案を会社の第9期取締役会の第27回会議と会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
2、独立取締役の独立意見
永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する資格を備え、独立、客観、公正な執業準則に従い、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の2022年度財務報告と内部制御監査の需要を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。今回会計士事務所を招聘する手続きは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は、2022年度の財務報告監査機関と内部統制監査機関として、永拓会計士事務所(特殊一般パートナー)を引き続き招聘することに同意します。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社の第9回取締役会第27回会議は「2022年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」を審議し、会社が永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務報告の監査機構として引き続き招聘することに同意し、年度財務報告などの監査費用は132万元と予想されている。会社の授権管理層は会社の2022年度の実際の業務状況に基づいて会計士事務所と協議して2022年度の監査費用を確定し、採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票;「2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択し、会社が永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度内部統制監査機構に引き続き招聘することに同意し、監査費用は人民元30万元と予想され、採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、報告書類
(I)第9回取締役会第27回会議決議;
(II)第9回取締役会審査委員会2022年第2回会議決議;
(III)独立取締役第9期取締役会第27回会議の審議事項に関する事前審査意見;
(IV)第9回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 取締役会2022年3月16日
