Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
2021年度監事会業務報告
「会社法」と当社定款の規定に基づき、監事会は法に基づいて監督職責を履行し、法に基づいて会社の重大事項、取締役及び高級管理職が会社の職務を執行する際の行為、会社の国有資産の価値保証、付加価値状況などを監督し、株主及び広範な従業員の利益を守る。
一、監事会会議の状況
(I)報告期間内に、当社は5回の監事会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、第九回監事会第九回会議は2021年3月25日午前に現場会議方式で開催され、会議審議は以下の議案を可決した:『会計政策変更に関する議案』、『資産減価償却準備に関する議案』、『二〇二〇年度利益配分予案に関する議案』、『二〇二〇年度監事会工作報告』、「二〇二〇年度報告及びその要約に関する議案」、「二〇二〇年度内部統制評価報告に関する議案」。
同意会社第九期取締役会第十六回会議「二〇一九年度財務決算報告に関する議案」、「二〇一九年度取締役会業務報告」、「二〇一九年度総経理業務報告」、「広東省交通グループ財務有限会社リスク持続評価報告の確認に関する議案」、「二〇一九年度債務リスク管理状況報告に関する議案」、「二〇一九年度債務リスク状況分析報告に関する議案」、「会社二〇二〇年度日常関連取引の予定に関する議案」による決議。
2、第9回監事会第10回(臨時)会議は2021年4月26日午前に通信採決方式で開催され、会議は「二〇二一年第1四半期に全文と本文を報告する議案について」を審議・採択した。3、第9回監事会第11回(臨時)会議は2021年6月28日午前に通信採決方式で開催され、会議は「会計推定変更に関する議案」を審議・採択した。
4、第9回監事会第12回(臨時)会議は2021年8月26日午前に通信採決方式で開催され、「資産減価償却準備に関する議案」、「二〇二一年半年度報告及びその要約に関する議案」が審議・採択された。
5、第九回監事会第十三回(臨時)会議は2021年10月29日午前に通信採決方式で開催され、会議は「二〇二一年第三四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）本年度内に監査役会がその他の管理会議に参加する
監事会は会社管理工作会議38回に列席し、そのうち党委員会16回、総経理事務会議15回、四半期工作会議4回、全面予算会1回である。2021年度広東高速党員指導幹部民主生活会に2回参加した。
二、監事会の独立意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
会社は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と中国証券監督管理委員会などの関連法律法規の要求に厳格に従い、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善することができる。会社の取締役会は株主総会の決議に基づいて科学的な意思決定を実行することができ、経営グループが各経営管理任務を完成することを正確に要求し、指導することができる。会社の経営グループは取締役会の正確な指導の下で各経営任務を比較的によく完成し、特に各方面の意見を十分に聴取した上で、会社の定款の規定と取締役会の授権に厳格に従って有効な経営を行うことができる。
（Ⅱ）会社の財務監督状況
会社の監事会は監督検査制度を確立し、日常の監督と特定項目の検査を結合することを堅持し、監督検査の中で、会社の取締役、マネージャーが会社の職務を執行する時に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損なったりする行為は発見されなかった。同時に監事会は会社の本部と持株会社に対して財務監査などの監督検査を強化する。監督検査の結果、会社に違反行為が発生したことは発見されなかった。永拓会計士事務所(特殊一般パートナー)は、2020年度の財務報告書を監査し、保留意見のない監査報告書を発行した。この監査報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映し、監査報告書は公正、客観、真実、信頼できると考えています。
（Ⅲ）会社募集資金の使用状況
報告期間内に、会社は資金の使用状況を募集していない。
(IV)会社買収事項状況
報告期間内に、会社は買収事項がない。
(V)報告期間内、会社関連取引状況
1、当社の第九回取締役会第十五回(臨時)会議は『広東省交通グループ財務有限会社と補充協議を締結することに関する議案』を審議、採択し、会社が広東省交通グループ財務有限会社と『金融サービス協議』補充協議を締結することに同意し、協議の有効期間内に、広東広恵高速道路有限会社を会社の傘下の関連企業とし、同時に広東省交通グループ財務有限会社の預金貸付額を増加し、会社と傘下の関連企業の預金を吸収する毎日の残高の合計が最高人民元三拾億元を超えないことを約束した。会社及び傘下の関連企業への信用業務の毎日残高は最高人民元を超えない。
2、当社の第九回取締役会第十六回会議は（1）『京珠高速道路広珠段有限公司と広東京珠高速道路広珠北段有限公司と広東京珠高速道路広珠北段有限公司が広東京珠高速道路広珠北段2021年-2023年委託運営管理契約書を締結することに関する議案』を審議、採択した。京珠高速道路広珠段有限会社と広東京珠高速道路広珠北段有限会社が「広東京珠高速道路広珠北段2021年-2023年委託運営管理契約書」を締結することに同意し、契約総額は7500万元を超えない。(2)『会社二〇二一年度の日常関連取引の予定に関する議案』は、会社本部、支社及び完全子会社及び持株子会社が2021年に日常関連取引を予定することに同意し、取引金額は合計292285万元である。
3、当社の第9回取締役会第20回(臨時)会議は「広東江中高速道路有限会社への増資について深センから岑渓高速道路中山新隆から江門龍湾までの改築・拡張工事プロジェクトへの投資に参与する議案」を審議・採択した。(1)当社が広東江中高速道路有限会社に深センから岑渓高速道路中山新隆から江門龍湾までの改拡建工事プロジェクトに投資することに同意する。(2)交通運輸部が査定した本改築・拡張プロジェクトの初歩設計概算投資金額106.97億元を根拠とし、プロジェクト資本金の割合はプロジェクト概算投資金額の35%、すなわち37.44億元であることに同意し、当社は広東江中高速道路有限会社の15%株を保有している比率で増資金額は約5.62億元である。
(VI)会社の「二〇二〇年年度報告及びその要約に関する議案」に対する意見
2021年3月25日、会社の第9回監事会第9回会議は会社の「二〇二〇年年度報告及びその要約に関する議案」を審議し、以下の意見を発表した:取締役会が Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2020年年度報告のプログラムを編成し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実、正確、上場企業の実情を完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
（VII）会社「二○二○年度内部統制の自己評価報告」に対する意見
2021年3月25日、会社の第9回監事会第9回会議は会社の「二○二○年度内部統制評価報告」を審議し、「上場会社内部統制ガイドライン」及び当社の「内部統制制度」の要求に従い、会社の内部統制の有効性について真剣に審議評価を行った。内部統制の自己評価を行い、評価結果は客観的に会社の内部統制の真実を反映し、会社の内部統制の総括は比較的全面的であり、私たちはこの報告を認めた。
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 監事会2022年3月15日
