2021年度独立取締役述職報告
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (以下「広東高速」、「会社」と略す)の独
取締役を立てて、2021年に私達は厳格に《会社法》、《上場会社で独立取締役を創立する指導について》に従います
意見』、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」及び「会社定款」などの関連
法律法規の規定と要求は、勤勉に責任を果たし、会社と全体の株主、特に中小株主を確実に守った。
の合法的権益。
2021年度の独立取締役の職責履行状況を以下に報告する。
一、2021年度の会社会議への出席状況
2021年度広東高速は11回の取締役会会議、4回の株主総会を開催した。私たちは取締役会に出席します。
議和株主総会会議の状況は以下の通りである。
取締役会会議への出席状況
氏名職任本報告期間は、通信採決側が欠席を2回連続で依頼したかどうかと取締役会回数式参加回数席回数を加えて自ら会議に参加する。
顧乃康は現在10 1 9 0 0いいえ
ボウ方舟現職10 1 9 0 0 No
張華現職10 1 9 0 No
劉中華は現在10 1 9 0 0いいえ
曾小清現職10 1 9 0 No
株主総会への出席状況
顧乃康現職4 4 4 0 0 0 No
ボウ方舟現職4 4 4 0 0 0 No
張華現職4 4 0 0 0 No
劉中華現職4 4 0 0 0 No
曾小清現職4 4 0 0 0 No
われわれは取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、各議題の討論に積極的に参加し、提出した。
合理的な提案を出し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。2021年度会社董
事会、株主総会の招集、開催は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項はすべて関連審を履行した。
バッチ、合法的に有効です。取締役会と株主総会の各議案はいずれも全株主、特に中
小株主の利益のため、私たちはいずれも賛成票を投じ、反対、棄権の状況はありません。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私たちは独立取締役として、会社の4つの関連取引と2つの事項に対して事前審査を行い、16の事項に対して独立意見を発表しました。詳細は以下の通りです。
(I)2021年1月18日会社の第9回取締役会第15回(臨時)会議で、「広東省交通グループ財務有限会社と補充協定を締結することに関する議案」の関連取引について、それぞれ事前審査意見と独立意見を発表した。
(II)2021年3月25日会社の第9回取締役会第16回会議では、「二〇二年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」、「二〇二年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」の2つの議案と「会社の二〇二年度日常関連取引の予想に関する議案」、「京珠高速道路広珠段有限会社と広東京珠高速道路広珠北段有限会社が広東京珠高速道路広珠北段2021年-2023年委託運営管理契約書を締結した議案について」の2つの議案の関連取引は事前審査意見を発表した。二〇二〇年度会社の対外保証状況及び関連者の資金占有状況、「会計政策変更に関する議案」、「二〇二〇年度利益分配予案に関する議案」、「二〇二〇年度内部統制評価報告に関する議案」、「二〇二一年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」、「二〇二一年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」、「広東省交通グループ財務有限会社のリスク評価報告の確認に関する議案」、「第九回取締役会取締役候補の増補に関する議案」、「二〇二〇年度日常関連取引の予定に関する議案」、「京珠高速道路広珠区間有限会社と広東京珠高速道路広珠北区間有限会社が広東京珠高速道路広珠北区間2021年-2023年委託運営管理契約書を締結したことに関する議案」と「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) の作成に関する議案」は独立した意見を発表した。
(III)2021年6月28日会社の第9回取締役会第19回(臨時)会議で、「会計推定変更に関する議案」に対して独立意見を発表した。
(IV)2021年7月30日会社の第9回取締役会第20回(臨時)会議では、「広東江中高速道路有限会社に深センから岑渓高速道路に投資する中山新隆から江門龍湾までの改築・拡張工事プロジェクトへの増資に関する議案」の関聯取引について、事前審査意見と独立意見をそれぞれ発表した。
(V)2021年8月25日会社の第9回取締役会第21回(臨時)会議では、二〇二一年半の会社の対外保証状況及び関連者の資金占有状況について独立した意見を発表した。
(VI)2021年12月23日、会社の第9回職代会の第1回臨時会議は広東高速第9取締役会の従業員取締役を選出し、私たちはこの議案に対して独立した意見を発表した。
三、社会公衆株主の合法的権益を保護する面で行った仕事
私たちは社会公衆株の株主の合法的権益を日常の仕事に保護することに注意している。一方、取締役会の審議が必要な議案については、会社が提供した資料を真剣に審査し、自身の専門背景に基づいて調査研究を行い、会社のガバナンスを改善し、会社の管理を強化するのに積極的な役割を果たした。一方、会社の生産経営、財務管理、資金往来などの状況について、私たちは会社が毎週送っている「広東高速情報簡報」を真剣に研究し、関係者の報告を適時に聴取し、会社の日常経営状況をタイムリーに理解し、これに基づいて取締役会で意見を発表し、職権を行使する。
四、独立取締役の職務を履行するその他の仕事
2021年、私たちは独立取締役の職責を真剣に履行し、時間通りに取締役会会議に出席した。取締役会の意思決定の重大事項に対して、事前に会社が紹介した状況と提供した資料を真剣に審査し、直ちに会社の管理層に尋ね、規則の要求に従って必要な議案を事前に書面で承認する。同時に自身の金融、会計、管理などの方面の知識背景を運用することができて、会社の発展戦略の研究、内制御の建設と規範化の運営のために建設的な意見を提供します。
報告期間内に、会社の取締役会の下に設置された監査委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会とリスク管理委員会はそれぞれの分野の事項を審議し、運営規範を行った。
以上、私たちの5人の独立取締役が2021年度に職責を履行した状況の報告です。今後、われわれは引き続き会社と広範な株主の利益のために努力し、科学的で厳格な態度を堅持し、職務を厳守し、独立取締役の義務を履行し、全株主、特に中小株主の合法的権益を侵害されないように断固として維持する。
独立取締役:顧乃康、鮑方舟、張華、劉中華、曽小清2022年3月15日
