Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
第9期取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (以下「会社」と略す)第9回取締役会第27回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年3月15日(火)午後、当社会議室で現場会議とビデオ会議の形式で開催された。本会議の会議通知及び関連会議書類は2022年3月4日にファックス、電子メール又は面と向かって提出された方式で取締役の皆様に送付されました。会議は取締役14名、取締役14名に達し、今回の会議に参加した取締役は全体の取締役の半数を超え、「中華人民共和国会社法」及び「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 規約」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議して可決した。
（Ⅰ）「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会社が2021年12月30日から財政部が発表した「の印刷配布に関する通知」(財会〔202135号)に従って資金集中管理の報告内容を調整することに同意する。採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(II)「資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
会社の資産減価償却準備723819584元に同意する。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
（III）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(IV)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
1、会社の登録資本金の50%を限度とし、法定剰余金5758936493元を引き出す。
2119175949182元を2021年度の配当金として引き出した。2021年末の総株式2090806126株をベースに、10株ごとに現金配当金5.70元(税込)を配当し、残りの未分配利益を次年度に繰り越す。B株株主の現金配当金の外貨換算価格は2021年度株主総会で配当配当決議を行った後の最初の平日に中国人民銀行が発表した香港ドル対人民元の購入・売却中間価格で確定した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(V)「2022年度の全面予算に関する議案」の審議・採択
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
（VI）「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
（VII）「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(VIII)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
（Ⅸ）「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021年度内部統制評価報告」に同意する。採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(X)「2022年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」の審議・採択
会社が引き続き永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務報告の監査機構として招聘することに同意し、年度財務報告などの監査費用132万元を予想し、管理層に2022年度の実際の業務状況に基づいて会計士事務所と協議して2022年度の監査費用を確定することを授権する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(十一)「2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」の審議・採択
同社が永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、監査費用は人民元30万元と予想されている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(十二)「広東省交通グループ財務有限会社のリスク評価報告の確認に関する議案」を審議・採択する
「広東省交通グループ財務有限会社のリスク評価報告について」に同意した。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(十三)「2021年度債務リスク管理状況報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(十四)「2021年度債務リスク状況分析報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(十五)「会社2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」の審議・採択
会社本部、支社及び完全子会社と持株子会社が2022年に日常関連取引を予想することに同意し、取引金額は合計690341万元である。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の陳敏氏、曽志軍氏、遊小聡氏、任華氏は採決を回避した。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(十六)「第九回取締役会取締役候補指名に関する議案」を審議・採択する
無断で氏を当社の第9期取締役会取締役候補に増補することに同意し、任期は第9期取締役会メンバーの任期と同じであり、当社の株主総会選挙に提出する。
広煜先生が取締役に当選した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の総数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えていない。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
(十七)「完全子会社広東高速科学技術投資有限会社の100%株式譲渡に関する議案」を審議・採択する
1、会社が非公開協議を通じて譲渡することに同意し、登録された資産評価結果を定価として広東利通科学技術投資有限会社に広東高速科学技術投資有限会社の100%株式を譲渡し、譲渡価格は506239万元である。
2、授権会社の経営グループは今回の株式譲渡に関する事項を処理する。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の陳敏氏、曽志軍氏、遊小聡氏、任華氏は採決を回避した。
採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
(十八)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
会社は2022年5月17日(火)午後15時に会社の45階の会議室で2021年年度株主総会を開催する予定で、会議は以下の事項を審議する。
1、2021年度の財務決算報告に関する議案；
2、2021年度利益分配案に関する議案；
3、2022年度の全面予算に関する議案
4、2021年度取締役会の仕事報告；
5、2021年度監事会業務報告
6、2021年の年度報告及びその要約に関する議案;
7.2022年度財務報告監査機構の招聘に関する議案；
8、2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案;
9、会社の第九取締役会の取締役の選挙に関する議案。
10、王暁氷さんを会社の第9回監事会監事に選出する議案について。
また、独立取締役は2021年度の述職報告を行う。
採決結果:賛成14票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第9回取締役会第27回会議の決議。ここに公告する
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 取締役会
2022年3月16日
付:取締役候補の無断氏履歴書
広煜、男、漢族、37歳、経済学修士。2011年に仕事に参加して、現在 Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 証券事務代表、取締役会事務室資本運営部部門のマネージャーを務めています。
本公告日現在、広さんは当社の株式を保有していない。当社の株主であるチベット勝悦投資管理有限会社(当社の4.84%の株式を保有)は、広さんが会社に勤めている完全子会社である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用を失った被執行者ではない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」に規定された職務条件に合致する。
