Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
2021年度取締役会業務報告
2021年会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、勤勉に職務を果たし、株主総会の決議を真剣に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の規範的な運営と持続可能な発展を効果的に保障した。会社の取締役会2021年度の主な仕事を以下のように報告する。
一、取締役会の建設及び日常運営状況
(I)取締役会会議の状況及び決議内容
報告期間中、会社の取締役会は10回の会議を開き、42の事項を審議し、関連事項は取締役会の審議決定を提出する前に会社の党委員会の審議を経た。会議の主な状況と決議内容は以下の通りである:1、第9回取締役会第15回(臨時)会議は2021年1月18日午前に通信採決の方式で開催され、会議は「広東省交通グループ財務有限会社と補充協定を締結することに関する議案」を審議し、採択した。「年度財務報告等の監査費用の増額に関する議案」、「広東高資本投資(横琴)有限会社の増資プロジェクトに関する議案」、「二〇二年第一回臨時株主総会の開催に関する議案」。
2、第九回取締役会第十六回会議は2021年3月25日午前に現場会議方式で開催され、会議は「会計政策変更に関する議案」、「資産減価償却準備に関する議案」、「二〇二〇年度財務決算報告に関する議案」、「二〇二〇年度利益分配予案に関する議案」、「二〇二一年度全面予算に関する議案」、「二〇二〇年度取締役会業務報告」、「二〇二〇年度総経理業務報告」、「二〇二〇年度報告及びその要約に関する議案」、「二〇二〇年度内部統制評価報告に関する議案」、「二〇二一年度財務報告監査機構の招聘に関する議案」、「二〇二一年度内部統制監査機構の招聘に関する議案」、「広東省交通グループ財務有限会社リスク持続評価報告の確認に関する議案」、「二〇二〇年度債務リスク管理状況報告に関する議案」、「二〇二〇年度債務リスク状況分析報告に関する議案」、「会社二〇二一年度の日常関連取引に関する議案」、「第九回取締役会取締役候補者の増補に関する議案」、「第九回取締役会審査委員会委員の補選に関する議案」、「広珠段会社と広珠北段会社が広東京珠高速道路広珠北段2021年-2023年運営管理委託契約書を締結した議案について」、「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) の作成に関する議案」。
3、第九回取締役会第十七回（臨時）会議は2021年4月26日午前に通信採決方式で開催され、会議は『二〇二一年第一四半期報告全文及び本文に関する議案』、『 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 仏開支社廃棄固定資産に関する議案』、「国電投広東通啓源芯動力科学技術有限会社の投資設立に参与する議案について」。
4、第九回取締役会第十八回(臨時)会議は2021年5月31日午前に通信採決方式で開催され、会議は「Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) マネージャー層任期制と契約化管理実施案(試行)」の推進に関する議案」、「二〇二〇年年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
5、第9回取締役会第19回(臨時)会議は2021年6月28日午前に通信採決方式で開催され、会議は「会計推定変更に関する議案」を審議・採択した。
6、第九回取締役会第二十回(臨時)会議は2021年7月30日午前に通信採決の方式で開催され、会議は「広東江中高速道路有限会社への増資について深センから岑渓高速道路中山新隆から江門龍湾までの改築・拡張工事プロジェクトへの投資に参与する議案」を審議し、採択した。『二〇二一年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』。
7、第9回取締役会第21回(臨時)会議は2021年8月26日午前に通信採決方式で開催され、会議は「資産減価償却準備の計上に関する議案」、「二〇二一年半年度報告及びその要約に関する議案」、「広東省交通グループ財務有限会社のリスク評価報告の確認に関する議案」を審議し、可決した。
8、第9期取締役会第22回(臨時)会議は2021年9月30日午前に通信採決方式で開催され、会議は「会社定款」の一部条項の改正に関する議案」を審議し、可決した。9、第九回取締役会第二十三回(臨時)会議は2021年10月29日午前に通信採決方式で開催され、会議は『二〇二年第三四半期報告に関する議案』、『Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 取締役会授権管理制度の制定に関する議案』、『Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 発展戦略と計画管理制度の制定に関する議案』、「広東省高速道路発展株式会社債務融資ツール情報開示制度の改正に関する議案」、「Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 資産減価償却準備計画の改正に関する消込管理制度の言及」、「二〇二一年第三回臨時株主総会の開催に関する議案」。
10、第9回取締役会第24回(臨時)会議は2021年12月24日午前、通信採決方式で開催され、会議は「省慈善総会への寄付に関する議案」を審議し、可決した。
（Ⅱ）株主総会の召集及び組織開催状況
報告期間中、取締役会は4回の株主総会を招集し、組織し、開催し、いずれも現場投票とネット投票を結合した方式で開催し、会社の株主、特に中小株主の知る権利と投票権を十分に保障し、投資家の権益が保護された。
(III)取締役会の利益分配案の執行状況
2020年度株主総会は、2020年度配当金として60842458267元を引き出し、2020年度配当金として会社の2020年末の総株式2090806126株を基数に、全株主に10株当たり現金配当金2.91元(税込)を支給し、残りの未分配利益を次年度に繰り越す案を審議・採択した。当社は2021年7月15日と2021年7月19日にA株とB株の株主全員にこの分配案を実施した。
(IV)取締役の会議出席状況
2021年度、会社の取締役の皆様は勤勉に職務を遂行する態度に基づいて、会社が開催した取締役会会議と株主総会に真剣に参加しました。会議期間中、会議文書と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、それぞれの意見を十分に発表する。取締役の皆様が取締役会会議に出席した状況は以下の通りです。
本報告期の現場では、通信側の委託が不足しているかどうか連続取締役の姓の職務在任状態で董席回数式に参加しなければならない。
鄭任発代表取締役現職10 1 9 0 No
汪春華取締役現職10 1 9 0 No
陸明取締役現職10 1 9 0 No
左江取締役現職0 0 0 0 0 No
陳敏取締役現職10 1 9 0 No
曽志軍取締役現職10 1 9 0 No
遊小聡取締役現職10 1 9 0否
中国取締役の現職6 0 6 0 0 No
呉浩取締役現職10 1 9 0 No
黄海取締役現職10 1 9 0 No
顧乃康独立取締役現職10 1 9 0 No
ボウ方舟独立取締役現職10 1 9 0 No
張華独立取締役現職10 1 9 0 No
劉中華独立取締役現職10 1 9 0 No
曾小清独立取締役現職10 1 9 0 No
卓威衡取締役離任1 0 0 0 No
(V)取締役会専門委員会の仕事状況
1、取締役会の下に監査委員会を設置し、メンバーは3人の取締役から構成され、そのうち2人は独立取締役であり、主任委員は劉中華独立取締役が担当している。
2021年、監査委員会の職責履行状況の総括報告は以下の通りである。
会社の「取締役会監査委員会議事規則」と「取締役会監査委員会年報工作規程」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の2020年年報工作要求に基づき、監査委員会は会社の2020年度監査のために一連の仕事を展開し、会計士事務所の主審会計士と協議した。本年度の財務報告監査業務のスケジュールを確定する。会社が作成した財務報告書を審査し、書面の意見を形成する。会計士事務所に「監査督促書」を発行し、会計士事務所に監査全体の仕事計画に従い、関連進展状況を監査委員会に報告するように要求した。会社の財務部が提出し、年審会計士が発行した基準に保留意見のない2020年度財務報告書を審査し、書面審査意見を発行した。「2021年広東高速内部監査業務上半期業務総括と下半期業務計画」を審査した。
2、取締役会の下に報酬と審査委員会を設置し、メンバーは3人の取締役で構成され、そのうち2人は独立取締役で、主任委員は鲍方舟独立取締役が担当している。
2021年、報酬と審査委員会は一連の仕事を展開した。1つは、会社の「高級管理職業績考課と報酬管理制度」に基づき、「2020年年度報告」などの資料を審査し、2020年度の会社の取締役、役員が開示した報酬状況を審査した。第二に、「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) マネージャー層の任期制と契約化管理を推進する実施案(試行)」(以下「実施案」と略称する)などの資料を審議し、この「実施案」を会社の取締役会に提出することに同意した。三つ目は「広東高速本部及び直属各部門の2021年賃金総額予算分配案」を審査した。
3、取締役会の下に戦略委員会を設置し、メンバーは5人の取締役で構成され、そのうち3人は独立取締役で、主任委員は鄭任発理事長が担当している。
2021年、戦略委員会は積極的に会社を指導して「十四五」発展計画を編制し、「会社の「十四五」発展計画(初稿)」を真剣に審査し、意見と提案を提出した。
4、取締役会の下にリスク管理委員会を設置し、メンバーは3人の取締役で構成され、そのうち2人は独立取締役で、主任委員は鄭任発理事長が担当している。
リスク管理委員会は会社の関連制度と「取締役会リスク管理委員会議事規則」に従って積極的に仕事を展開し、「 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 法治企業建設計画(20212025年)」を審議し、「2021年度リスク評価結果」を審査し、評価結果が会社のリスク現状を客観的に反映することに同意した。
(VI)取締役会秘書の仕事状況
今年度の取締役会秘書は忠実で、勤勉に職責を履行し、一つは協調と管理を強化し、情報開示の質を絶えず向上させることである。真実、正確、完全、タイムリーな手紙の基本原則を堅持し、今年度は法定情報開示43件を完成し、手紙の違反は発生しなかった。第二に、効果的に組織し、コミュニケーションし、今年度の10回の取締役会会議、4回の株主総会で審議された各主要事項の会議前コミュニケーション、会議審議、会議後の開示を実行し、完成させる。第三に、積極性と多様性を強化し、投資家関係管理の効果を向上させる。積極的に多種のルートを通じて投資家と交流し、接待機構の現場調査研究、業績説明電話会議の開催、証券会社の投資戦略会に参加するなど、投資家関係の維持と管理を持続的に強化し、会社の価値を持続的に正面から、正確に伝え、機構投資家の会社の価値に対する承認を勝ち取る。会社の業績が安定しているため、会社のガバナンス
