証券略称：広東高速A、広東高速B証券コード： Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 200429公告番号：2022014 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、今回の株主総会は Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021年度株主総会である。2、今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。2022年3月15日に開催された会社の第9回取締役会第27回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会社の取締役会は今回の株主総会会議を招集し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年5月17日（火）午後3：00
(2)インターネット投票期間:2022年5月17日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月17日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後1:00から3:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年5月17日午前9時15分から午後3時までである。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6、今回の株主総会の株式登録日:2022年5月10日。
B株株主は2022年5月5日(すなわち、B株株主が参加できる最後の取引日)またはそれ以前に会社の株を購入した方が参加することができる。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル1参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：広州市珠江新城珠江東路32号利通広場45階当社会議室。二、会議審議事項
表今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の全面予算に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務報告監査機構の招聘に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度内部統制監査機構の招聘に関する議案√
9.00会社の第9期取締役会の取締役を選挙することに関する議案√
10.00王暁氷さんを会社の第9回監事会監事に選出する議案について√
また、独立取締役は2021年度の述職報告を行う。
上記の提案のうち、提案2.00、提案7.00、提案8.00は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対する採決は単独で採決される。
上記の議案はすでに第9期取締役会第27回会議と第9期監事会第14回会議で審議・採択された。議案の内容は当社が2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「香港商報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「第9回取締役会第27回会議決議公告」と「第9回監事会第14回会議決議公告」。
三、会議の登録方法
1、登录方式：会议资格に符合する株主は本人身分证、证券口座カード、有効持株证拠または法人単位证明などの证拠によって出席する。
(1)個人株の株主は株主口座カードと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書(本株主総会通知添付ファイル1を参照)及び委託人の証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)国家株、法人株の株主は会社の授権委託書、株式証明書及び出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書(本株主総会通知添付ファイル1を参照)及び委託人の株式証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は上記の証明書を持って手紙またはファックスで登録することができる。
2、登録場所： Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 証券事務部。
住所：広州市珠江新城珠江東路32号利通広場45階当社証券事務部
郵便番号：510623
3、登録時間：2022年5月16日（午前9：00－12：00、午後14：30－17：00）四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
今回の株主総会のネット投票の具体的な操作内容は、本株主総会通知の添付ファイル2「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
六、その他の事項
1、会期は半日で、会議に参加した株主は往復交通と食事と宿泊費を自弁する。
2、連絡先：王莉
電話番号：（02029004525
メールアドレス:[email protected].
七、書類の検査準備
1 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 第9回取締役会第27回会議決議;2 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 第9回監事会第14回会議決議。ここに公告する
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 取締役会2022年3月16日
添付ファイル1
授権依頼書
広東省高速道路の発展に本人/本部門を代表して出席することを先生に依頼します。
株式会社2022年5月17日に開催する2021年度株主総会は、以下の授権により代行する。
議決権を行使する。
提案コード提案名称採決意見
棄権反対に賛成する
100総議案:累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の全面予算に関する議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務報告監査機構の招聘に関する議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度内部統制監査機関の招聘に関する議案
9.00会社の第9回取締役会の取締役を選挙することに関する議案
10.00王暁氷さんを会社の第9回監事会監事に選出する議案について
依頼者(署名):
委託人身分証明書番号：
△委託人は法人株主であり、法人単位の印鑑を押さなければならない。
委託人株主口座：持株数：
受託者（署名）：受託者身分証明書番号：
発行日：委託有効期間：
添付ファイル2
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360429」、投票略称は「広東高投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間2022年5月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月17日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月17日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
