証券略称：広東高速A、広東高速B証券コード： Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 200429公告番号：2022012 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
2022年度日常関連取引予想公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (以下「当社」と略称する)2022年3月15日に開催された第9回取締役会第27回会議は「会社2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、会社本部、支社及び全額、持株子会社2022年度の日常関連取引の予想に同意し、取引金額は合計690341万元である。関連取締役の陳敏さん、曽志軍さん、遊小聡さん、任華さんは採決を回避し、採決結果:賛成10票、反対0票、棄権0票。
2、2022年度の日常関連取引の予想金額は690341万元で、当社が2021年末に上場会社の株主に帰属する所有者権益は89824380万元の0.77%を占めている。過去12カ月間、会社及び持株子会社と広東省交通グループ有限会社及びその持株或いは重要な影響を及ぼす会社が累計して発生した各種関連取引の総額は1196580万元(今回の日常関連取引を含む)で、当社が2022年末に上市会社の株主に帰属する所有者権益は89824380万元の1.33%を占めている。「深セン証券取引所株式上場規則」によると、この取引は株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引関連者関連取引関連取引契約締結金額開示日まで前年発生種別内容定価原則又は予想金額発生金額
広東省交通
関連人通グループに対して計重検査市場引合886.81 524.84労務制限会社下サービス等を提供する
属単位
小計886.81 524.84
広東省交通
関連人通グループへの通行カード市場引合32.54 20.45販売産限会社下等
商品の単位
小計32.54 20.45
どうろよう
護、機電市場引合
広東省交養護及び収等461362193484関聯通グループ有費システムのメンテナンス提供を受ける会社限定のメンテナンス及びメンテナンス
労務所属部門ソフトウェアメンテナンス市場引合471.9 185.6等
その他の市場引合898.54 228.6等
小計598406234904
合計690341289433
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
実際発生額実際発生額関連取引関連者関連取引実際発生予測金額が同類業務と予測金額カテゴリ内容金額に占める割合（%）差異（%）
広東省交通
関連者通グループへの複合通行20.45 Tcl Technology Group Corporation(000100) %-
販売生産制限会社がカードを下ろす
商品の単位
小計20.45 0–
広東省交通
関連人通グループに計重検査524.84 448.1 100117.13%
労務制限会社のサービスを提供する
属単位
小計524.84 448.10-117.13%
関連取引関連取引実績発生額実績発生額カテゴリ関連者コンテンツ金額予測金額が同類業務と予測金額に占める割合（%）差異（%）
どうろよう
ガード
広東省の養護及び収入193484204991-94.39%関聯通グループの有料システムの維持者から提供された会社の保護及びメンテナンスを受ける
労務所属部門のソフトウェア保守185.6 110.4-168.12%
その他2286131444-72.70%
小計234904247475-94.92%
合計289433292285～99.02%
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）基本状況
関連先名称：広東省交通集団有限公司
法定代表者：鄧小華
登録資本金：268億元
主な業務:主な株式管理、交通インフラ建設、道路プロジェクト運営など
住所：広州市越秀区白雲路27号
財務状況：広東省交通集団有限公司2021第3四半期末の総資産は450928億元、純資産は128715億元、2021第3四半期の営業収入は390.25億元、純利益は36.93億元
上場企業との関連関係：当社持株親会社
(II)履行能力分析
広東省交通グループ有限会社は当社の持株株主であり、その傘下部門の生産経営は正常であり、相応の資質を持ち、十分な履行能力を備え、上述の日常関連取引を完成している。
三、定価政策と方式
以上の2022年度に関連先と発生する関連取引が予想され、その価格は主に市の利益を通過する場合である。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
当社及び持株子会社と広東省交通グループ有限会社の傘下部門との日常関連取引は当社が正常な生産経営を維持するための需要であり、主に市場引合、比価などの市場化と業界基準の方式を採用して確定し、公開、公平、公正の原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記日常関連取引は、当社の主な業務である高速道路通行料収入業務に関与せず、当社の主な業務の独立性に影響を及ぼさず、会社の財務状況にも重大な影響を及ぼさない。
五、独立取締役の意見
当社の独立取締役は「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」に対して独立意見を発表した。
1、広東高速2022年に日常関連取引事項を予想し、公開、公平、公正の原則に従い、取引事項の定価が公正である。会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の非関連株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なっていない。
2、広東省高速審議この関連取引の採決手続きは「会社法」、「会社定款」と「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に合致し、関連取締役の陳敏さん、曽志軍さん、遊小聡さん、任華さんは採決を回避した。
六、書類の検査準備
1、第九回取締役会第二十七回会議の決議；
2 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 独立取締役第9回取締役会第27回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 取締役会
2022年3月16日
