An Hui Wenergy Company Limited(000543) 独立取締役
会社の第10回取締役会第11回会議について
関連事項の独立意見
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (以下「会社」または「当社」と略称する)安徽省エネルギーグループ有限会社(以下「エネルギーグループ」と略称する)が保有する安徽皖エネルギー環境保護発電有限会社(以下「環境保護発電」と略称する)の51%の株式を現金で購入する予定である。（上記取引の略称は「今回の取引」）。
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 定款」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社、株主全体に責任を負う態度に基づいて、私たちは「現金を支払って資産を購入し、持株比率で担保を提供することに関する議案」と関連文書を真剣に審査し、独立した判断の立場に基づいて、今回の取引に対して独立した意見を発表した。
「上場企業の重大資産再編管理方法」の関連規定によると、今回の取引は上場企業の重大資産再編を構成しない。「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、今回の取引の相手先エネルギーグループ系会社の持株株主のため、今回の取引は関連取引を構成している。
1、今回の取引の取引方案は合理的で、確実に実行可能で、「会社法」、「証券法」、「上場会社の重大資産再編管理方法」、「深セン証券取引所の株式上場規則」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
2、今回の取引及び署名する予定の関連協議は、「会社法」、「証券法」、「上場会社の重大資産再編管理方法」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。会社とエネルギーグループが今回の取引に関する協定に署名することに同意します。取締役会が今回の取引事項の全体案と手配について同意し、取引案は実行可能性と操作性があり、重大な法律政策の障害がない。
3、今回の取引案は会社の第10期取締役会第11回会議の審議を経て可決され、関連取締役はいずれも法に基づいて採決を回避した。取締役会会議の開催手順、採決手順及び方式は国の関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に合致する。
4、今回の取引案に基づき、今回の取引の最終取引価格は証券業務の資質を有する資産評価機構が発行した資産評価報告書に記載された評価値を根拠とし、各方面が公平、自発の原則の下で協議して確定し、取引定価の原則は公正、合理的、一般商業条項に従い、会社及びその全体の株主を損害しない。特に中小株主の利益の状況。
5、持株比率によって環境保護発電ローンに連帯保証責任を負う事項は会社が出資比率によってエネルギーグループがもともと環境保護発電ローンに負担させた連帯保証責任であり、会社は保証期間内に経営管理リスクをコントロールする能力があり、財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社はその保証に対して会社と株主の利益に影響を与えない。今回の保証事項について、会社は対外保証審査許可権限と手順を厳格に執行し、意思決定手順と内容は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致し、違反保証の行為は存在せず、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
6、今回の取引が完了した後、会社は直接環境保護発電の51%の株式を保有し、今回の取引が実施された後、会社の市場競争力を向上させることができる。財務リスクを低減し、リスクを防ぐ能力を強化するのに有利である。今回の取引は会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。
7、今回の取引は会社の株主総会の審議を経なければならない。
今回の取引の各手続きは法律法規の規定に合致し、公開、公平、合理的であり、今回の取引は上場会社の業務の発展と業績の向上に有利であり、上場会社の独立性を保護し、他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上より、今回の取引と関連保証事項に同意し、本議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(このページには本文がなく、『 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 独立取締役会社の第10回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページです)
張雲燕謝敬東姚王信
2022年3月15日
