証券コード： An Hui Wenergy Company Limited(000543) 証券略称： An Hui Wenergy Company Limited(000543) 公告番号：202212 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (以下「会社」または「当社」と略称する)および取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (以下「会社」または「 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 」)取締役会は2022年3月31日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項について以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会社が2022年3月15日に開催した第10回取締役会第11回会議の決議を経て、2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会社の取締役会は今回の株主総会会議を招集して関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議の開催時間:2022年3月31日午後14:50;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月31日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年3月31日午前9:15~午後15:00である。
5.開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。6.株式登録日：2022年3月24日。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日2022年3月24日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の一般株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該東代理人は当社の株東である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8.会議場所：安徽省合肥市馬鞍山路76号エネルギービル3階会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
1.00現金による資産購入及び持株比率による担保提供に関する議案√
2、上述の議案はすでに第10回取締役会第11回会議、第10回監事会第6回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の議案に関する内容は、会社が2022年3月16日に証券時報と巨額の資金を参照してください。
通信網(http://wltp.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
上記関連取引議案は、一般決議で可決された議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数の同意者が可決しなければならない。関連株主の安徽省エネルギーグループ有限会社、安徽省皖能エネルギー物資会社は採決を回避しなければならない。
上記のすべての議案の中小投資家の採決結果に対して、会社は単独で票を計算し、直ちに公開する。
三、出席会議の登録等の事項
(I)登録方式:現場登録、手紙またはファックス方式で登録する。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
（3）異郷株主は以上の関連証明書によって手紙或いはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない
記。手紙またはファックス方式は2022年3月30日17:00までに当社に送付しなければならない。差出人を採用する
安徽省合肥市馬鞍山路76号エネルギービル1009室、郵便番号
コード230011、手紙は「2022年第2回臨時株主総会」と明記してください。
(II)登録期間:2022年3月25日-30日(平日の午前9:00～11:30と午後14:30～17:00)。
(III)登録場所:安徽省合肥市馬鞍山路76号エネルギービル1009室。
（IV）会議連絡先：
担当者：李天聖
連絡先：055162225811
連絡先FAX：055162225800
メールアドレス:wn An Hui Wenergy Company Limited(000543) @wenergy.com.cn.
連絡先:安徽省合肥市馬鞍山路76号エネルギービル1009。
郵便番号:230011
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)
五、書類の検査準備
1、会社の第十回取締役会第十一回会議の決議；
2、会社の第十回監事会第六回会議の決議。
ここに公告する。
An Hui Wenergy Company Limited(000543) 取締役会2022年3月16日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称：
投票コードは「360543」で、投票は「皖能投票」と略称される。
2.採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月31日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票時間:2022年3月31日午前9:15-午後15:00。2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
An Hui Wenergy Company Limited(000543) 2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、会議議案について以下の意見により議決権を行使するよう、ご本人(当社)を代表してご出席いただきますよう、全権を委任いたします。
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提案提案名称当該列は棄権符号化に反対することに同意する欄を打つ
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1.00現金を支払って資産を購入し、持株比率で√を引き出すことについて
担保に供する議案
注:投票指示が明確でない場合は、受託者が自分の意見に従って投票することを許可するかどうかを明記しなければならない。委託人の氏名及び署名(自然人株主署名、法人株主に法人公印を押す):
身分証明書または営業許可証番号：
委託人持株数：
委託人株式口座番号：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
有効期限：年月日から年月日まで
依頼日:
