An Hui Wenergy Company Limited(000543) 独立取締役
会社の第10回取締役会第11回会議について
関連事項の事前承認意見
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (以下「会社」または「当社」と略称する)安徽省エネルギーグループ有限会社(以下「エネルギーグループ」と略称する)が保有する安徽皖エネルギー環境保護発電有限会社(以下「環境保護発電」と略称する)の51%の株式を現金で購入する予定である。（上記取引の略称は「今回の取引」）。
会社の第10回取締役会第11回会議は上述の2つの取引に関する議案を審議し、関連会議資料はすでに事前に会社の独立取締役に提出した。「会社法」、「証券法」、「上場企業の重大資産再編管理方法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 定款」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の取締役会が提供した関連会議資料を審査した。独立判断の立場に基づいて、以下の事前承認意見を発表する。
一、会社の今回の取引方案は「会社法」、「証券法」、「上場会社の重大資産再編管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及びその他の関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に合致し、今回の取引方案は操作性を備えている。
二、今回現金を支払って資産を購入する取引相手はエネルギーグループであり、会社の持株株主であり、今回の取引は関連取引を構成し、会社の取締役会が今回の取引を審議する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
三、今回の取引標的株式の取引価格は証券、先物関連業務に従事する資格を有する評価機構が発行した資産評価結果を参考根拠とし、今回の取引双方の協議を経て確定し、取引定価原則は公正で、合理的で、一般商業条項に従った。
四、会社が今回の取引のために作成した「現金を支払って資産を購入し、株の割合で保証を提供することに関する議案」の内容は真実で、正確で、完全で、私たちはこの議案の関連内容に対して承認を表明し、関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
五、持株比率によって環境保護発電ローンに連帯保証責任を負う事項は会社が出資比率によってエネルギーグループがもともと環境保護発電ローンに負担させた連帯保証責任であり、会社は保証期間内に経営管理リスクをコントロールする能力があり、財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社はその保証に対して会社と株主の利益に影響を与えない。
六、今回の取引が完了した後、会社は直接環境保護発電の51%の株式を保有し、今回の取引が実施された後、会社の市場競争力を高めることができる。財務リスクを低減し、リスクを防ぐ能力を強化するのに有利である。今回の取引は会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。
以上のように、今回の取引は会社の長期的な発展と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主に対して公平で合理的であり、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社の独立取締役として、私たちはこの関連取引が会社の取締役会に提出されることに同意します。
(このページには本文がなく、『 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 独立取締役会社の第10回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページです)
張雲燕謝敬東姚王信
2022年3月11日
