証券コード： An Hui Wenergy Company Limited(000543) 証券略称： An Hui Wenergy Company Limited(000543) 公告番号：20229 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
第10回取締役会第11回会議決議公告
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (以下「会社」または「当社」と略称する)および取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (以下「会社」または「当社」と略称する)第10回取締役会第11回会議は2022年3月15日に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議の招集は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。今回の会議は記名投票で採決され、以下の議案が審議された。
一、「現金による資産購入及び持株比率による担保提供に関する議案」の審議・採択
会社は現金187272億元を支払う方式で、安徽省エネルギーグループ有限会社(以下「エネルギーグループ」と略称する)が保有する安徽皖能環境保護発電有限会社(以下「環境保護発電」と略称する)の51%の株式を購入する予定である。
評価基準日2021年9月30日現在、エネルギーグループは環境保護発電の16.5億元の融資のために連帯保証責任を負い、今回の取引が完了した後、会社は出資比率(51%)に従い、環境保護発電の8.4億元の融資のために連帯保証責任を負う必要がある。
本議案は会社と持株株主の間の関連取引事項に属し、関連取締役の李明、劉亜成、廖雪松、羅太忠、施大福はこの議案の採決を回避した。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決の結果、賛成4票、反対0票、棄権0票となった。
詳しくは、証券時報と巨潮情報網に掲載された「会社が現金を支払って資産を購入し、持株比率で担保を提供することに関する公告」(公告番号202211)を参照してください。
二、「会社2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
同社は2022年3月31日午後14:50に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
詳しくは、証券時報と巨潮情報網に掲載された「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号202212)を参照してください。
An Hui Wenergy Company Limited(000543) 取締役会2022年3月16日
