証券コード: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 証券略称: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 公告番号:2022008債券コード:123045債券略称:レディ転債
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
第3回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第9回会議は2022年3月15日に杭州市蕭山経済技術開発区橋南区ブロック春潮路89号会社会議室で現場結合通信方式で開催された。
2、今回の会議は会社の沈仁栄会長が招集し、司会し、会議の通知は2022年3月9日に電話通信方式で出した。
3、今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、会社の監事と取締役会秘書が今回の会議に出席しなければならない。
4、今回の取締役会の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『第三回取締役会独立取締役の補選に関する議案』を審議、可決する
会社の取締役会の正常な運営を保証するために、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、取締役会は程博氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、株主総会の選挙が通過した後、程博氏は同時に会社の監査委員会の主任委員の職務を担当する。任期は株主総会の審議が可決された日から第3期取締役会の任期満了日までである。
議案採決状況:本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的には中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
同社は2022年4月1日北京時間14:00に同社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は、会社が当日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されています。採決状況:本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第九回会議の決議；
2、独立取締役第三回取締役会第九回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 取締役会2022年3月16日
