株券コード： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株券略称： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
債券コード:123018債券略称:溢利転債公告番号:2022024 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と会社の「定款」の関連規定によると、 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第15回会議は2022年3月31日(木)に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:会社の第七回取締役会。第7回取締役会第15回会議は7票で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第7回取締役会第15回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会の開催を決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間
現場会議時間:2022年3月31日(木)午後2:30
インターネット投票時間:2022年3月31日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年3月31日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月31日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:本人の出席または授権依頼書の記入による他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。(具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照)
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、第1回有効採決結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年3月24日（木）
7、会議出席者：
(1)株式登記日2022年3月24日(木)に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年3月24日(木)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：珠海市南屏科技園屏北一路8号会社3階会議室2、今回の株主総会審議事項
コメント
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100総議案√
非累積投票の提案–
「会社の重大資産売却及び関連取引案に関する√(下全1.00議案と見なす」部2級サブ議案は同じ投票意見を表明した)
1.01取引相手√
1.02標的資産√
1.03標的資産の評価値と取引価格√
1.04取引代金の支払い√
1.05標的資産の引渡し√
1.06過渡損益帰属√
1.07取引手配√
1.08保証置換手配√
1.09人員配置√
1.10決議有効期間√
『Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) について
2.00大資産売却及び関連取引報告書（草案）（改訂√
原稿)>その要約の議案
3.00『会社の重大資産売却及び関連取引構成について重√
大資産再編が再編上場を構成しない議案」
4.00『今回の重大資産売却案について関連取引を構成する√
の議案
5.00『会社の重大資産売却及び関連取引について相√
関連法律法規に規定された議案」
「今回の取引について6.00資産再編若干問題の規定>第四条の規定の√
事件
7.00『今回の取引について管理方法>第十一条に定める議案
8.00『会社が今回の重大資産売却に関する付録に署名することについて√
件発効した取引協議の議案
「今回の重大資産売却について法定手続きの履行が完了した
9.00備性、コンプライアンス及び法律書類提出の有効性に関する議論
事件
「今回の取引に関する主体が存在しないことについて10.00上場企業重大資産再編関連株式異常取引監√
管理の暫定規定>第13条に規定された上場に参加してはならない
会社の重大な資産再編の状況の議案」
「今回の重大資産売却評価機構の独立性について、
11.00評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的√
の関連性及び定価の公正性を評価する議案」
『今回の取引について12.00ボード上場企業の重大資産再編審査規則>第十条または√
者第十一条に規定する議案
13.00『今回の重大資産売却承認に関する予備審査√
報告書、監査報告書、評価報告書の議案を閲覧する。
14.00『今回の重大資産再編の償却に関する即時リターン、補充√
見返り措置及び承諾の議案」
15.00『今回の再編前12ヶ月以内の購入・販売について√
資産状況の議案」
16.00《会社の重大な資産の販売が完成した後に新たに対外負担を増加することについて√
保証する議案
「会社の株価変動について17.00市会社情報開示及び関係各方面の行為の通知>第五√
条関連基準の議案
18.00『会社の株主総会授権取締役会の全権弁について√
今回の重大資産売却に関する議案
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会第15回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
上述の議案1は項目ごとに採決する必要があり、同時に、今回の会議のすべての議案は会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効採決権株式の総数の3分の2以上の同意を得なければならない。上記議案は、中小投資家に対して単独採決を行い、その結果を開示する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
四、会議の登録事項
1、登録時間：2022年3月30日午前9：00-11：00、午後14：00-16：30
2、登記場所：会社10階証券部
3、登録方法：
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主委託代理人は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人の持つべき代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付書類二を参照)、委託人株主口座カード、身分証明書の登録手続きを行う。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(詳細は添付ファイル1を参照)によく記入して、登録確認してください。
ファックスは2022年3月30日16:30までに会社の証券部に送ってください。
ファックス番号:0756860852(「株主総会」と明記してください)。
広東省珠海市南屏科技工業園屏北一路8号 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 証券部から受け取り、郵便番号:519060。
(封筒には「株主総会」と明記してください)
（4）注意事項：
①以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は必ず原本を提示しなければならない。
②現場会議に出席した株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持参し、会議の1時間前に会場へ登記手続きを行ってください。
③電話登録は受け付けておりません。
4、会議の連絡先：周徳栄朱善敏
会議連絡先：07568676888
会議連絡ファックス：0756860852
連絡先：広東省珠海市南屏科技園屏北一路8号
郵便番号：519060
5、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理し、会議が始まる30分前に会議の現場に到着しなければならない。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加するには、本通知の添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十五回会議の決議；2、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 董
