証券コード： Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 証券略称： Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 公告番号：2022012
債券コード:123045債券略称:レディ転債
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) (以下「会社」または「当社」と略す)第3回取締役会第9回会議審議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、2022年4月1日(金)午後2:00に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第三回取締役会第九回会議は『会社2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議し、可決した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 定款』(以下は『会社定款』と略称する)などの規定に符合する。
4、会議の開催日と時間：
現場会議開催時間:2022年4月1日(金)午後2:00。
ネット投票時間:その中で深セン証券取引所取引システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月1日(現場株主総会開催当日)9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン取引所を通じたインターネット投票システムの具体的な時間は、2022年4月1日(現場株主総会開催当日)9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述の採決システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、持分登記日：2022年3月25日（金）
7、会議出席者：
(1)会社の株主:株式登記日(2022年3月25日)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利がある。直接株主総会の現場会議に出席できない株主は他人に代わって出席することを授権することができる(授権された人は当社の株主である必要はなく、授権委託書は本通知添付ファイル2を参照)、あるいはネット株の時間内にネット投票に参加する。(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：
浙江省杭州市蕭山経済技術開発区橋南区塊春潮路89号会社会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票で採決できる
100総議案√
非累積投票議案
1.00『第三回取締役会独立取締役の補選に関する議案』√
2.00『会社の第3回監事会監事の補選に関する議案』√
詳細:
1、上記の提案はすでに会社の第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第9回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月16日に巨潮咨訊網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の関連公告。
2、今回の株主総会で審議された議案は、中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く)の採決に対して単独で採決し、情報開示の義務を履行する。
三、会議の登録事項：
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認と身分証明書と株主口座カードのコピーを添付してください。ファックスまたは手紙は2022年3月31日17:00までに会社の証券部に送付するか、封筒に「株主総会」の文字を明記し、電話登録を受けない。
郵送先: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 、証券部、陸莎、郵便番号:3111231。
(4)インターネット投票に参加するには登録する必要はありません。
2、現場登録時間：
2022年3月31日(木曜日午前9:00-11:30、午後13:30-17:00)。
3、会議の登録場所：浙江省杭州市蕭山経済技術開発区橋南区ブロック春潮路89号、 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 会議室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、新型コロナウイルス疫情の予防とコントロールの仕事に協力し、人員の流動をコントロールし、人の集まりを減らし、株主と参加者の健康を保障するため、会社は株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の会議に参加し、採決権を行使することを提案した。株主が会社の現場に来て株主総会に出席する場合は、会社の所在地に関するCOVID-19肺炎疫情の予防とコントロールに関する要求を遵守しなければならない。
2、現場会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席し、会議に参加した株主の食事と宿泊及び交通費は自分で処理し、会期は半日である。
3、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
4、会務連絡先：
担当者：リサ
住所：浙江省杭州市蕭山経済技術開発区橋南区ブロック春潮路89号
連絡先：05712806190
ファックス：05712806116
六、書類目録を調べる
1 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 第3回取締役会第9回会議決議;
2 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 第3回監事会第9回会議決議。
添付ファイル:一、ネット投票に参加する具体的な流れ;
二、授権委託書;
三、参加株主登録表;
ここにお知らせします。
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 取締役会2022年3月16日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れを以下のように説明する。
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称
投票コード:「350652」、投票略称:「レディ投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
同じ議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月1日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月1日(現場株主総会開催当日)午前9:15から午後15:00までの任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
杭州 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 省エネ科学技術株式会社2022年第1回臨時株主総会に出席することを全権委任し、以下の指示に従って会議議案に対して議決権を行使する。委託人の大会議案に対する採決意見は以下の通りである。
議決結果提案案の名称
コードとアンチセンスの対権
100総議案
非累積投票議案
1.00『第3回取締役会独立取締役の補選に関する議案』2.00『会社第3回監事会監事の補選に関する議案』
委託人の氏名又は名称（署名又は捺印）：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人株主口座：委託人持株数：
委託日：受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
注記:
1、授権委託株主は上述の審議議案に対して「同意、反対、棄権」を選択し、相応の表に「√」を記入し、かつ1つしか選択できず、複数選択は無効委託と見なし、選択しない場合は全権委託と見なす。
2、『授権委託書』の復
