証券コード: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 証券略称: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 公告番号:2022009債券コード:123045債券略称:レディ転債
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第9回会議は2022年3月15日に杭州市蕭山経済技術開発区橋南区ブロック春潮路89号会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は会社監事会の王立波主席が招集し、司会し、今回の会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の通知、招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」及び関連法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事は今回の会議で審議されたすべての議案を項目ごとに真剣に審議し、3人の監事が現場採決を通じて会議の採決に参加した。投票の採決を経て、以下の決議を一致して可決した。一、「補選会社の第3回監事会監事に関する議案」を審議・採択する。
会社監事会はこのほど、会社監事会主席、非従業員代表監事王立波氏の辞任報告を受け、会社監事会主席、非従業員代表監事の辞任を申請した。王立波氏が辞任した後も、会社で他の職務を担当する。「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」の関連規定によると、王立波氏の辞任申請は会社の株主総会の選挙で新任監事がその空席を埋めた後に発効し、その間、王立波氏は監事の職責を引き続き履行する。その離任は、会社の監事会のメンバーが法定人数を下回ることはありません。会社の監事会の正常な運営を保障するために、会社は胡金龍さんを会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に選出する予定で、任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から第3回監事会の任期が満了する日までである。採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
二、書類の検査準備
1、第3回監事会第9回会議決議;
2、要求された他の書類を深く提出する。ここに決めます。
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 監事会2022年3月16日
