証券コード: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 証券略称: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 公告番号:2022010債券コード:123045債券略称:レディ転債
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
独立取締役の任期満了による離任及び独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) (以下「会社」と略称する)独立取締役の佟成生氏は、会社の独立取締役を務める期間が6年になるため、会社の取締役会に辞任申請を提出したと同時に、取締役会の各専門委員会に関する職務を辞任し、辞任した後、佟成生氏は会社のいかなる職務も担当しなかった。
?成生さんは会社の第3回取締役会が満了する日まで任期を予定していた。「上場企業の独立取締役規則」、「上場企業の独立取締役の職責履行ガイドライン」などの関連規定によると、独立取締役は同じ上場企業で6年を超えてはならない。●成生氏の離任により、会社の第3回取締役会の独立取締役のメンバーが取締役会全体のメンバーに占める割合が3分の1を下回ることになる。中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」などの関連規定によると、彼女は会社の株主総会で新任の独立取締役を選出する前に、関連法律に従い、法規及び「会社定款」の規定は独立取締役の職責を履行する。
本公告の発表日までに、佟成生氏は会社の株を持っていない。退職後も「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの法律法規と業務規則の関連規定及びその関連承諾。
会社の取締役会は、佟成生氏が当社の独立取締役を務めた間、会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
会社の取締役会の正常な運営を保証するために、会社は2022年3月15日に第3回取締役会第9回会議を開き、「第3回取締役会独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は程博さん(履歴書添付)を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名することに同意した。そして、株主総会の選挙が可決された後、程博氏は同時に会社監査委員会の主任委員の職務を担当し、任期は株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期満了日までである。程博さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。
上記の議案は深セン証券取引所が独立取締役候補者に届け出て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
ここに公告する。
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 取締役会2022年3月16日
添付ファイル:
第3回取締役会独立取締役候補履歴書
程博、男性、1975年4月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士学歴、南京監査大学会計学院会計学教授、高級会計士、修士指導者、南京監査大学知能会計と内部制御研究院環境管理会計研究センター主任、上海財経大学会計学博士、中国会計学会高級会員、浙江省の新世紀151人材プロジェクトの第3段階の人材。長期にわたって監査と内部統制、会社の管理と財務管理、環境管理と評価などの方面の科学研究と教育活動に従事し、国家社会科基金、教育部人文社会科基金、浙江省自然科学基金などのプロジェクトの20余りを主宰した。前後して『管理世界』『管理科学学報』『会計研究』『南開管理評論』『統計研究』『財経研究』『経済理論と経済管理』『科学研究管理』『経済管理』及びInternational Review of Economics and Finance、Applied Economics、Emerging Markets Finance and Trade、China Accounting and Finance Review、China Journal of Accounting Studiesなどの会計、管理、経済学刊行物は学術論文130余編を発表し、学術専門書5部を出版し、編集教材4部、教材5部を編集した。
1995年に仕事に参加し、前後して企業で出納、会計、監査、財務マネージャーの職務を担当し、2008年に大学に入った。そして2012年4月に上海証券取引所第19期独立取締役資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書(番号:06392)を取得した。現在、＊＊ Shanghai M&G Stationery Inc(603899) Shanghai M&G Stationery Inc(603899) ）、＊＊＊ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ）独立取締役、＊＊＊ Shanghai Xinpeng Industry Co.Ltd(002328) Shanghai Xinpeng Industry Co.Ltd(002328) ）独立取締役、＊＊＊ Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 建材科技集団株式会社独立取締役を務めています。
本公告の開示日までに、程博さんは会社の株式を持っていない。程博氏と会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職は関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。第3.2.4条に規定された状況は、信用喪失被執行者でもない。「会社法」などの関連法律法規の独立取締役の職務資格と独立性などの要求に合致する。
