株券コード： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株券略称： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
債券コード:123018債券略称:溢利転債公告番号:2022023 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
第7回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第15回会議は2022年3月15日に会社の3階会議室で現場と通信採決方式で開催された。会議通知は2022年3月4日に電話、メールなどで会社全体の取締役に送信された。会議には取締役7名、実際に会議に出席する取締役7名が出席しなければならない。会社の監事、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。会議は理事長の陳少美さんが主宰した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は有効である。
今回の会議は投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
会社の取締役会は2022年3月31日(木)午後2:30に会社の3階の会議室で2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知公告』(公告番号:2022024)。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 取締役会
2022年3月16日
