証券コード： Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 証券略称： Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 公告番号：2022006 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
第7回取締役会第18回会議決議公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第18回会議通知は2022年3月5日に電子メールで発行された。
2、本会議は2022年3月15日9:00に通信採決で開催された。
3、今回の会議は取締役9人に出席し、実際に会議に出席した取締役9人(すべての取締役は通信採決の方式で会議に出席し、出席を委託しない場合)、欠席しない場合。
4、今回の会議は理事長の劉瑞深さんが会議を主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。5、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社が株式会社に担保及び関連取引を提供する予定の議案について」
採決結果:8票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案の採決が可決された。
詳細は同日発表された「会社が株式会社に担保及び関連取引を提供する予定に関する公告」を参照してください。
会社の持株5%以上の株主、取締役の李華青さんは河北広東海水務グループ有限会社(以下「河北広東海」と略称する)のマネージャーと取締役を担当し、同時に、会社の副総経理の劉海源さんは河北広東海の取締役を担当し、沙河市嘉誠環境工程有限会社(以下「沙河嘉誠」と略称する)は河北広東海の持ち株子会社である。沙河嘉誠は当社の関連先であり、今回の取引は関連取引を構成している。このため、李華青氏は本議案の関連取締役であり、今回の議案では採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は同日開示された「独立取締役の会社第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する事前承認意見」と「独立取締役の会社第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『二級持株子会社がその出資会社に担保を提供することに関する議案』
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案の採決が可決された。
詳細は同日発表された「二級持株子会社が株式会社に担保を提供する予定に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳細は同日開示された「独立取締役の会社の第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「完全子会社が持株子会社に担保を提供することに関する議案」
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案の採決が可決された。
詳細は同日発表された「完全子会社が持株子会社に担保を提供する予定に関する公告」を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『2022年第1回臨時株主総会開催に関する議案』
採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権、本議案の採決が可決された。
2022年の第1回臨時株主総会の開催に同意した。詳細は同日公開の「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」を参照。
三、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十八回会議の決議；
2、独立取締役会社の第七回取締役会第十八回会議に関する事項の事前承認意見；3、独立取締役会社の第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 取締役会2022年3月15日
