Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 独立取締役
会社の第7回取締役会第18回会議に関する事項について
事前承認意見
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第18回会議の開催前に、会社の取締役会はすでに私たちに「会社が株式会社に対して保証及び関連取引を提供する予定の議案について」の関連資料を提出し、「上場会社が独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場会社のガバナンス準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定は、会社の独立取締役として、関連資料の真剣な審査を通じて、第7回取締役会第18回会議の審議に関する事項を事前に以下のように承認した。
沙河市嘉誠環境工程有限公司(以下「沙河嘉誠」と略称する)は会社の子会社であり、沙河嘉誠は業務発展の需要のため、広東海グループ財務有限公司に信用業務を申請する予定で、総信用規模は23500万元を超えず、期限は5年を超えず、会社は上述の融資金額の5040万元に保証を提供する予定である。残りの18460万元の融資金額は沙河嘉誠の持株株主河北広東海水務グループ有限会社が保証を提供した。今回の保証は会社に不利な影響を及ぼさず、上場会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、上記の議案を会社の第7回取締役会第18回会議に提出して審議することに同意します。
独立取締役:龚国偉、胡子謹、汪斌2022年3月15日
