Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 独立取締役
会社の第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、自身の独立判断に基づいて、会社の第7期取締役会第18回会議の審議に関する事項について以下の意見を発表する。
一、会社が株式会社に担保及び関連取引を提供する予定の議案について
沙河市嘉誠環境工程有限公司(以下「沙河嘉誠」と略称する)は会社の子会社であり、沙河嘉誠は業務発展の需要のため、広東海グループ財務有限公司に信用業務を申請する予定で、総信用規模は23500万元を超えず、期限は5年を超えず、会社は上述の融資金額の5040万元に保証を提供する予定である。残りの18460万元の融資金額は沙河嘉誠の持株株主河北広東海水務グループ有限会社が保証を提供した。
今回の保証事項の審議手順、会社の取締役会の開催手順、採決手順はいずれも関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、保証行為は公平で対等であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは本議案に同意し、「会社が株式会社に担保及び関連取引を提供する予定の議案について」を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、二級持株子会社がその出資会社に担保を提供する予定の独立意見について
会社の二級持株子会社天津龍達水務有限会社(以下「龍達水務」と略称する)はその参株会社天津浜海観光区水務発展有限会社(以下「浜旅水務」と略称する)の融資に担保を提供し、総融資規模は3000万元人民貨幣である。龍達水務と天津浜海観光区公用事業発展有限会社は上述の融資行為のために出資比率によって連帯責任保証を提供する予定で、しかも浜旅水務は上述の保証事項に反保証を提供した。
今回の保証事項の審議手順、会社の取締役会の開催手順、採決手順はいずれも関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、保証行為は公平で対等であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは本議案に同意し、「二級持株子会社が株式会社に担保を提供する予定の議案について」を株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役:龚国偉、胡子謹、汪斌2022年3月15日
