決議公告：2022012
証券コード： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 株式略称： Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 公告番号：2022012
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
第10回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (以下「会社」と略す)第10回取締役会第15回会議(臨時会議)は2022年3月15日に通信方式で開催された。本会議は理事長の宋西全氏が招集し、2022年3月10日に専任者の送達と電子メールなどで通知した。会議は取締役11名、取締役11名に達し、関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致しなければならない。会議は書面投票で議決事項を採決し、以下の決議を採択した。
1、11票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「2020年度合併及び親会社財務諸表監査報告書に関する議案」を可決する。
今回の株式の非公開発行をよりよく推進するため、会社は中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中興華」と略称する)を招聘し、今回の株式の非公開発行の監査機構を担当し、中興華は「2020年度合併及び親会社財務諸表監査報告書」を発行し、監査意見を以下のように発表した。
2020年12月31日の連結及び親会社貸借対照表、2020年度の連結及び親会社利益表、連結及び親会社キャッシュフロー表、連結及び親会社株主権益変動表及び関連財務諸表注記を含む財務諸表を監査した。
我々は、添付の財務諸表はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って作成され、 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 2020年12月31日合併及び親会社の財務状況及び2020年度
決議公告：2022012
連結および親会社の経営成果とキャッシュフロー。」
中興華が発行した監査報告書の詳細は2022年3月16日の巨潮情報網を参照してください。
ここに公告する。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
取締役会
2022年3月16日
