証券コード： Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 証券略称： Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 公告番号：202201 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会招集者:会社の取締役会。同社は2022年3月15日に開催された第7回取締役会第18回会議で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月31日(木)に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の取締役会の全員が今回の会議の開催を保証し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日：
(1)現場会議開催時間:2022年3月31日(木)14:30;
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月31日(木)9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票(http://wltp.cn.info.com.cn.)の時間2022年3月31日(木)9:15から15:00までの任意の時間です。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、今回の株主総会に参加する株主は現場投票、ネット投票採決方式のいずれかを選択しなければならない。同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年3月24日(木)。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する一般株主又はその代理人。
株式登記日(2022年3月24日、木曜日)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主が出席することができる。株主は自ら会議に出席してもよいし、代理人に会議に出席して採決に参加するように依頼してもよい。この代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：北京市通州区潞苑南大街290号、 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 会議室。
二、会議審議事項
1、本会議は以下の提案を審議する。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総提案√
非累積投票の提案
1.00会社が株式会社に対して担保及び関連付√を提供する予定であることについて
やさしい提案
2.00二級持株子会社がその出資会社に提供する予定について√
保証の提案
3.00完全子会社が持株子会社に対して負担を提供する予定について
保の提案
2、以上の提案の詳細は2022年3月16日に巨潮情報網、「証券時報」と「中国証券報」で公開された「第7回取締役会第18回会議決議公告について」、「会社が参株会社に保証及び関連取引を提供する予定の公告について」、「会社が参株会社に保証及び関連取引を提供する予定の議案について」、「完全子会社が持株子会社に担保を提供する予定に関する公告」。
3、上記提案は関連取引に関し、投票回避を必要とする株主が存在する。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
条件に合致する個人株主は株主口座カード、身分証明書を持ち、授権委託代理人は授権委託書、本人身分証明書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。条件を満たす法人株主の法定代表者は本人身分証明書、法定代表者証明書、法人株主口座カード、営業許可証コピーを持って登録手続きを行うか、授権委託代理人が本人身分証明書、法人代表授権委託書、法人代表証明書、法人株主口座カード、営業許可証コピーを持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙やファックスで登録することができます。当社は電話での登録は受け付けておりません。
授権依頼書の形式は添付ファイル1を参照してください。
2、登録時間：
2022年3月28日-3月29日(午前8:30-11:30午後13:30-17:30)。
3、登録場所：
北京市通州区潞苑南大街290号、 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 証券法務部。
4、他人に株主総会への出席を依頼する関連要求：
都合により会議に出席できない株主は、授権代理人に出席を依頼することができる。委託代理人が出席する場合、授権委託書に株主総会が採決する各事項に対する同意または反対の意向を明確に記載しなければならない。
5、会議の連絡先：
担当者名：任沛源
電話番号:(01089586598
ファックス番号:(01089586920
メールアドレス:[email protected].
6、会議費用:今回の株主総会に参加する株主の往復交通及び食事と宿泊費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル2を参照してください。
五、書類の検査準備
第7回取締役会第18回会議決議。
ここに公告する。
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 取締役会2022年3月15日
授権依頼書
渤海水業株式会社の2022年第1回臨時株主総会に出席することを先生(女性)に委託し、本人を代表して以下の指示に従って以下の提案に対して投票し、指示がなければ、受託者は自分でこれらの提案に対して同意票、反対票または棄権票を投じることを決定することができる。本授権委託の有効期間は、本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了するまでである。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は棄権反対で投票できることに同意した。
100総提案√
非累積投票の提案
1.00会社が株式会社に提供する予定について√
担保及び関連取引の提案
2.00二級持株子会社について√
株式会社が担保を提供する提案
3.00完全子会社の持株について√
子会社が担保を提供する提案
注:1、採決意見の該当欄に記入し、「同意」は「√」、「反対」は「×”，「棄権」には「〇」をつける。
2、未記入、誤記入、多記入、字跡が認識できない採決票または未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものと見なし、その保有株式数の採決結果は「棄権」と計上しなければならない。委託人の身分証明書または営業許可証番号：
委託人株主口座：委託人持株数：
受託人署名：受託人身分証明書番号：委託人署名（捺印）：
委託日：2022年月日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「360605」、投票略称は「渤海投票」。2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総提案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総提案と具体的な提案を繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総提案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総提案の採決意見を基準とする。まず総提案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総提案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月31日午前9時15分、終了時間は2022年3月31日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
