Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 独立取締役
2021年の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告[200226号)と「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、われわれは実事求是の原則に基づいて、会社の2021年の対外保証状況を真剣に検査し、この状況について以下の特別説明を行った。
一、特別説明
同社は2021年9月27日に第3回取締役会第5回会議を開き、「子会社が担保ローンを申請し、会社が担保を提供する予定に関する議案」を審議・採択し、4000万元の額内で、完全子会社広東 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) グリーン食品有限会社(以下「グリーン食品会社」と略称する)に担保を提供することに同意した。6000万元の額内で、完全子会社の台山 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) タービン智造有限会社(以下「タービン智造会社」と略称する)に保証を提供することに同意した。
会社は2021年7月23日に第3回取締役会第3回会議を開き、2021年8月9日に2021年第3回臨時株主総会を開き、「持株子会社に担保、財務援助及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社が持株子会社の広東威玛新材料科技有限公司(以下「広東威玛」と略称する)に人民元5000万元を超えない保証額を提供することに同意する。
2021年12月31日現在、会社が広東ウィマに提供した保証残高は0万元、グリーン食品会社に提供した保証残高は63.00万元、タービン智造会社に提供した保証残高は0万元、合計保証残高は63.00万元で、会社の最近の監査純資産の0.1%を占め、期限を超えた保証状況はない。上記の保証事項について、会社は関連規定に従って必要な審議決定手順と情報開示義務を履行した。慎重な調査を経て、上述の開示を除き、2021年12月31日現在、会社は株主、実際のコントロール者及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供していない。
二、独立意見
独立の立場に基づいて、私達は2021年度、会社の対外保証の決定手順は《会社法》《上海証券取引所株式上場規則》及び《会社定款》の関連規定に合致し、会社は子会社のために保証を提供して法律法規と《会社章程》の規定に合致し、審査・認可手続きが完備し、情報開示が規則に合致すると考えている。株主の利益を損なうことはない。独立取締役:陳進軍、孫宏彪、姜立標2022年3月14日
