証券コード： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 証券略称： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 公告番号：2022016 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (以下「会社」と略す)第3回監事会第7回会議(以下「会議」と略す)は2022年3月14日に現場と通信を組み合わせて開催され、記名方式で採決された。会議は監事会の呉秋萍主席が主宰し、会議は監事3人に参加し、実際に3人に参加しなければならない。会社の一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、現金配当決定プログラムを厳格に履行したと考えている。利益分配予案は内外部の要素、会社の経営現状、未来発展計画、未来資金需要及び取締役の意見と株主の期待を総合的に考慮し、今回の利益分配予案に同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度報告全文及びその要約に関する議案」の審議、採択
監事会は、会社の年報と要約の作成、審議手続きは関連法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当期の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映していると考えている。年報の作成と審議に参加した者が秘密保持規定に違反したことは発見されなかった。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
監事会は、会社と関連者の間で発生した関連取引は、会社の正常な生産経営に必要なものであり、取引の定価は公開、公平、公正の原則に従い、市場価格を参照して定価を行い、取引価格は合理的で、公正であると考えている。日常の関連取引は会社の主要業務が関連側に重大な依存を形成しておらず、会社の独立性に不利な影響を与えていない。関連取引契約/協議の内容は商業慣例と関連政策の規定に合致し、意思決定プログラムは合法的に有効である。会社は2021年度の関連取引の実行と予測に違いがあり、正常な商業化に合致し、会社と非関連株主の利益を損なっていない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択する
監事会は「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容が真実で、正確で、完全に募集資金の保管と使用状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
7、「資産減損引当金の計上に関する議案」の審議、可決
監事会は会社が今回計上した資産減価償却準備事項を審査し、会社が「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて計上した資産減価償却準備が会社の資産状況をより公正かつ真実に反映できると考え、取締役会は本事項の審議手順について合法的であり、今回計上した資産減価償却準備に同意する。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
8、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
9、「持株子会社への担保提供及び関連取引に関する議案」を審議、可決した
監事会は、今回の保証の対象は会社の持株子会社であり、保証リスクをコントロール可能な範囲に提供し、会社の持株子会社広東ウィマ業務の迅速な展開に役立ち、会社の株主の利益に合致すると考えている。取締役会が当該関連取引事項を審議する際、採決手続きは関連法律、法規と会社定款の規定に合致する。私たちは持株子会社に保証および関連取引を提供する議案に同意します。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「自己資金による証券投資に関する議案」を審議、可決
監事会は、「会社は日常経営を確保し、リスクをコントロールする前提の下で、「運営を規範化し、リスクを防ぎ、資金の安全を防ぐ」という原則に従い、自分の資金を合理的に利用して証券投資を行うことは、資金の使用効率を高めるのに有利であり、主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社の資金の回転にも影響を与えず、使用募集資金にも関与しない」と考えている。この事項の採決手続きは関連法律法規の要求に合致し、必要な審査・認可手続きを履行し、会社の長期的な発展と会社の株主の利益に合致している。私たちは自己資金を使って証券投資を行う議案に同意します。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 監事会2021年3月15日
