証券コード： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 証券略称： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 公告番号：2022026
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月8日14時00分
開催場所：広東省台山市西湖外商投資模範区国際路1号 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 大会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月8日より
2022年4月8日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手続き票の購入は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算について√
報告された議案
4「2021年度利益分配予案に関する議案」√
5『2021年度報告全文及びその要約に関する議案』√
6『2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日√について
常関連取引予想議案」
7《2022年度に銀行に総合信用限度額を申請する予定の議√について
事件
8『会社の取締役、監事、高級管理職の確認について2021年√
度報酬及び2022年度取締役・監事報酬案の議案
9『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
102021年度独立取締役述職報告』√
11「持株子会社への担保提供及び関連取引に関する議案」√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案会社は2022年3月16日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)披露を行う。2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
4、関連株主の採決回避に関する議案：6
採決を回避すべき関連株主名:江門力鴻投資有限会社、Lexin InternationalInc、Tyfun International Inc
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 20223/30
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)当社の株主は、本人の身分証明書と株主口座カードを持っている。委託代理人は授権委託書(添付ファイル参照)、委託人及び代理人身分証明書、委託人の株主口座カードを持たなければならない。
(II)社会法人株主は、法人株主に有効な身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしてもらう。
(III)異郷株主は手紙またはファックスで登録を行い、上記第(I)、(II)条に規定された有効証明書のコピーを提供し、登録時間と同じで、手紙は会社の所在地で受け取った消印を基準とする。（IV）通信住所：広東省台山市西湖外商投資模範区国際路1号
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 董秘事務室
電話番号：0750588095
ファックス：07505588083
(V)登録期間:2021年04月06日-04月07日の午前9:00-11:00、午後14:30-16:30。
六、その他の事項
(I)会議に参加した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
(II)株主の皆様は、会議の登録に協力し、時間通りに出席してください。
(III)インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
(IV)防疫要求に基づき、株主総会の現場会議の開催場所は参加者に対して防疫管理を行う。
現場の参加者は全過程でマスクを着用し、登録と体温検査などの各仕事に協力しなければならない。
ここに公告する。
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 取締役会2022年3月15日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) ：
2022年4月8日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『2021年度取締役会業務報告に関する議論
事件
2『2021年度監事会業務報告に関する議論
事件
3「2021年度財務決算報告及び2022について
年度財務予算報告の議案」
4『2021年度利益分配予案についての議論
事件
5『2021年度報告全文及びその概要について
の議案
6『2021年度日常関連取引執行状況について
状況及び2022年日常関連取引の予想
事件
7「2022年度について銀行に総合授
手紙の限度額の議案」
8『会社の取締役、監事、高級管理者の確認について
従業員の2021年度報酬及び2022年度董
事、監事報酬案の議案」
9「会計士事務所の再雇用に関する議案」
102021年度独立取締役述職報告』
11「持株子会社への担保提供及び関連について
取引の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
