証券コード： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 証券略称： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 公告番号：2022018 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
2021年度日常関連取引の実行状況について
及び2022年日常関連取引予想の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要なヒント:
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (以下「会社」と略す)『会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案』は株主総会の審議に提出する必要がある。会社の各日常関連取引はすべて日常経営活動によって発生した業務であり、取引項目の定価政策は自発的、平等、公平、合理的の原則に従い、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の現在と未来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えることはなく、会社の持続経営能力と独立性に不利な影響を与えることはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、取締役会の審議状況
同社は2022年3月14日に第3回取締役会第11回会議を開き、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の趙瑞貞、羅潔、Sindy Yi Min Zhaoは採決を回避した。この議案は株主総会の審議を提出し、関連株主はこの議案の採決を回避する。
2、監事会審議状況
同社は2022年3月14日に第3回監事会第7回会議を開き、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
3、独立取締役の意見
会社の取締役会が「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」を採決する際、会社の関連取締役はいずれも回避した。会議の採決手続きは関連法律、法規、規則及び会社の「会社定款」、「関連取引管理制度」の規定に合致する。会社と関連者の間で発生した関連取引は、会社の正常な生産経営に必要なものであり、取引の定価は公開、公平、公正の原則に従い、市場価格を参照して定価を行い、取引価格は合理的で、公正である。上記日常の関連取引は会社の主要業務が関連側に重大な依存を形成していないし、会社の独立性に不利な影響を与えていない。関連取引契約/協議の内容は商業慣例と関連策の規定に合致し、意思決定プログラムは合法的に有効であり、会社と非関連株主の利益を損なっていない。
独立取締役は、会社の取締役会が「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」の採決結果に同意し、当該議案は2021年度株主総会の審議を提出して可決し、当該議案と利害関係のある関連株主はこの議案の採決を回避する。
4、監査委員会の意見
会社が2021年度に実際に発生した関連取引はすべて関連規定に従って審査・認可手続きを履行し、実際に発生した金額は2021年度の予想範囲を超えず、取引双方が平等、自発の基礎の上で協議して合意し、平等、自発、等価、有償の原則に従い、関連取引価格が公正で、会社とその株主の利益を損なう状況は存在しない。会社2022年度と関連側が予想する関連取引は会社の経営に必要であり、関連取引は公平で合理的な定価政策に基づき、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、定価は公正で、いかなる裏取引も存在せず、意思決定手続きは合法的に有効であり、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しない。会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存しない。
(II)会社の2021年日常関連取引の見通しと実行状況
2021年度会社の日常経営活動において実際に発生した主な関連取引の具体的な状況は以下の通りである。
序2021年予測金2021年実績発予測金額と実号関連取引種別関連者額(万元)生金額(万元)との間に金額差が大きい原因
1賃貸物件Zhao&Luo LLC 125.00 81.87なし
2賃貸住宅JRL LLC 100000 29.25なし
3駐車サービスJRL LLC 30.00なし
4販売車輪Western Distributors of Atl ant 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 10408なし
a Inc.
5販売車輪Wheel Mart(Thailand)Company 350.00 185.48なし
Limited
6メッキ加工を受ける台山鴻芸精密技術有限会社220000今期はすでに会社の関連先に属していない
合計570500 140.68
(III)会社の2022年日常関連取引予想状況
2022年、会社が発生する予定の関連取引は以下の表の通りである。
単位：万人民元
本年初めから今回までの予想金関連取引類今回の予想金が同類業に占める開示日と、前年実績額と前年実績別関連者額務比例連人累計済金額業務比発生金額との取引例差が大きい金額の原因
賃貸物件Zhao&Luo LLC 18.00 5.00%1.50 81.87 9.78%なし
賃貸住宅JRL LLC 150.90 20.00%12.58 29.25 3.49%なし
Western
販売車輪Distributors of 150000 2.00%0.00110408 1.08%なし
Atl ant a Inc.
Wheel
販売車輪Mart(Thailand)200.00 0.50%33.440185.48 0.18%なし
Comp any Limited
二、関連者紹介と関連関係
1、Zhao & Luo LLC
会社名：Zhao&Luo LLC
設立日：2012年11月27日
法定代表者：Guoping Luo
登録地：米カリフォルニア州
経営範囲又は主な業務:不動産経営
関連関係:実際の制御者が制御する企業
2021年度主要財務指標（監査なし）：
単位：万ドル
総資産純資産営業収入純利益
251.00 250.00 18.00 14.00
2、JRL LLC会社名：JRL LLC
設立日：2012年11月27日
法定代表者:Guoping Luo登録地:アメリカカリフォルニア州経営範囲または主な業務:不動産経営関連関係:実際のコントロール者がコントロールする企業2021年度主要財務指標(監査なし):
単位：万ドル
総資産純資産営業収入純利益
1,652.00 1,579.00 177.60 110.40
会社名：Western Distributors of Atlanta Inc.
設立日：1984年9月13日
法定代表者:Danny L.Brand登録地:アメリカジョージア州登録資本金:75000ドル経営範囲または主な業務:自動車車輪とタイヤ卸売関連関係:会社参株会社2021年度主要財務指標(監査なし):
単位：万ドル
総資産純資産営業収入純利益
588.81 369.68 2,690.50 136.64
4、Wheel Mart(Thailand)Company Limited社名:Wheel Mart(Thailand)Company Limited設立日:2015年6月5日登録地:タイ総株式:7000000バーツ
経営範囲または主な業務:自動車車輪とタイヤ卸売
関連関係:会社参株会社
2021年度主要財務指標（監査なし）：
単位：万人民元
総資産純資産営業収入純利益
2,783.10 1,775.84 4,593.57 36.04
三、履行能力分析
これらの関連者はいずれも法に基づいて経営を存続し、会社及び子会社との合意を履行することができる。
四、関連取引の主な内容と定価政策
会社及び子会社と各関連者の間で発生した各関連取引は、平等自発、公平公正の原則の下で行われ、市場価格を取引の定価基礎とし、公平で合理的な定価原則に従い、会社及び株主全体の利益を損なわない。
五、関連取引の目的と上場企業への影響
会社が2021年度に発生した及び2022年度に発生する予定の日常管理取引は、会社及び子会社の正常な生産経営の需要を満たすためであり、関連者の資源優勢を十分に利用し、合理的な資源配置を実現し、会社の生産経営の安定を維持し、会社の運営効率を高めるのに有利である。
会社の日常関連取引は公開、公平、公正な定価政策に従い、会社及び全株主の全体利益に合致し、会社の独立性に影響を与えない。
