会社の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 独立取締役
会社の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第11回会議は2022年3月14日に会社の会議室で開催され、当社は会社の独立取締役として今回の会議に参加しました。「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 定款」、「会社独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、会社、株主全体と投資家に責任を負う態度に基づき、今回の会議で審議された関連事項について、以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案に関する議案
会社の2021年度利益分配予案は株主に合理的な現金配当のリターンと会社の生産経営の維持を結合し、会社の現在の実情に合致し、会社の現段階の経営業績と戦略需要を十分に考慮し、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、同時に「会社定款」に合致し、証券監督管理委員会及び上納所の上場企業の現金配当に関する規定は、会社及び株主の利益を損なうことはなく、本議案が取締役会の審議を経て可決された後、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
二、会計士事務所の再雇用に関する議案
会社は引き続き容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2022年度財務と内部制御監査機構を担当してもらう予定で、招聘期間は1年で、会社と子会社の監査を含む。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に従事する監査資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の財務監査と内部監査の仕事の需要を満たすことができると考えている。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議、採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。2022年度の財務および内部統制監査機関として引き続き採用することに合意しました。この議案は2021年度の株主総会の審議に提出する必要があります。
三、会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬及び2022年度取締役、監事報酬案の確認に関する議案
われわれは、会社の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定したもので、報酬の発行手順は関連法に合致していると考えている。
会社の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
法律、法規及び会社定款の規定により、会社及び投資家の利益を損なうことはなく、当該議案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに合意した。
四、2021年度内部統制評価報告に関する議案
われわれは、会社はすでに比較的完全な内部制御管理システムを確立し、各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、実行が有効で、会社の経営管理の正常な進行を保証したと考えている。「会社2021年度内部統制評価報告」は、会社内部統制の実情を真実かつ正確かつ全面的に反映している。
五、2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案
当社の取締役会は、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」を採決する際、会社の関連取締役はいずれも回避すると考えています。会議の採決手続きは関連法律、法規、規則及び会社の「会社定款」、「関連取引管理制度」の規定に合致する。会社と関連者の間で発生した関連取引は、会社の正常な生産経営に必要なものであり、取引の定価は公開、公平、公正の原則に従い、市場価格を参照して定価を行い、取引価格は合理的で、公正である。上記日常の関連取引は会社の主要業務が関連側に重大な依存を形成していないし、会社の独立性に不利な影響を与えていない。関連取引契約/協議の内容は商業慣例と関連策の規定に合致し、意思決定プログラムは合法的に有効であり、会社と非関連株主の利益を損なっていない。
当社の取締役会は「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」の採決結果に同意し、当該議案は2021年度株主総会の審議に提出し、当該議案と利害関係のある関連株主はこの議案の採決を回避する。
六、資産減損引当金の計上に関する議案
関連資料を審査した結果、今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」の関連規定と会社の実際の状況に合致し、今回の資産減価償却準備は慎重性会計原則に基づいており、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、関連審議手順は法律法規と会社の「定款」の規定に合致していると考えられた。会社の利益と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、今回の資産減価償却準備に同意する。
七、会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
2021年度、会社は『会社募集資金管理制度』の規定に従い、募集資金を厳格に管理する。
会社の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
募集資金の使用は相応の意思決定手続きを履行した。会社の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所と当社の関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する場合はなく、会社とその株主、特に中小株主の合法的権益を損なう場合はない。私たちは会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告に同意します。
八、持株子会社への担保及び関連取引の提供に関する議案
今回の保証の対象は会社の持株子会社であり、保証リスクをコントロール可能な範囲に提供し、会社の持株子会社広東ウィマ業務の迅速な展開に役立ち、会社の株主の利益に合致する。取締役会が当該関連取引事項を審議する際、採決手続きは関連法律、法規と会社定款の規定に合致する。私たちはこれに対して一致して同意した。
九、自己資金による証券投資に関する議案
会社は日常の経営とリスクのコントロールを確保する前提の下で、“運営を規範化して、リスクを防止して、資金の安全”の原則に従って、合理的に自分の資金を利用して証券投資を行って、資金の使用効率を高めることに有利で、主な業務の正常な発展に影響しないで、会社の資金の回転に影響しないで、また使用募集資金にも関与しません。この事項の採決手続きは関連法律法規の要求に合致し、必要な審査・認可手続きを履行し、会社の長期的な発展と会社の株主の利益に合致し、全体の独立取締役はこの事項の手配に同意した。
独立取締役:陳進軍、孫宏彪、姜立標2022年3月14日
