証券コード： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 証券略称： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 公告番号：2022022 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬及び2022年度取締役、監事報酬案の確認に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年3月14日、 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第11回会議は「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬及び2022年度取締役、監事報酬案の確認に関する議案」を審議・採択した。
会社の2021年度報酬考課案に基づき、現在、会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬の発行状況及び2022年度報酬案を以下のように開示している。
一、2021年度給与支給状況
氏名職務2021年度報酬（税込）（元）
趙瑞貞会長191651151
羅潔副会長1791022
Sindy Yi Min Zhao取締役、副社長183634202
周衛国取締役2941935
陳進軍独立取締役3677419
孫宏彪独立取締役3677419
姜立標独立取締役3677419
呉秋萍监事会主席4141935
楊海波監事2941935
李華棠従業員代表監事10804838
李碧婵副総経理兼行政総監51000000
秦婉淇副総経理兼財務総監58299999
張丹副総経理兼購買総監35741667
李永加取締役会秘書217000645
肖方平(退任)副総経理兼生産総監18250000
徐冉(退任)副総経理兼投資総監108333333
趙華(退任)独立取締役1935639
梁永豪(退任)独立取締役1935639
謝滄輝(退任)独立取締役1935639
雷彩容(離任)従業員代表監事5695161
陳敏(離任)監事0.00
注:1、陳進軍、孫宏彪、姜立標、楊海波、李華棠、李永加は2021年5月に就任した。2、趙華、梁永豪、謝滄輝、雷彩容、陳敏は2021年5月に満了して退任した。3、肖方平は2021年9月に退職した。4、徐冉は2021年7月から勤務し、2021年11月に退職した。
二、2022年度取締役、監事報酬案
(1)会社で独立取締役を務める報酬は毎年6万元(税込)である。
(2)会社で行政職務を担当していない非独立取締役の報酬は毎年4.8万元(税込)である。会社で行政職務を担当する非独立取締役の報酬は、その職務に応じて報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取ることはない。
(3)会社で行政職務を担当していない監事報酬は毎年4.8万元(税込)である。会社で行政職務を担当する監事は、その職務に応じて報酬を受け取り、監事手当を別途受け取ることはない。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、会社の取締役、監事、高級管理職の報酬案は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、報酬の発行手順は関連法律、法規及び会社の定款の規定に合致し、会社及び投資家の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに合意した。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 取締役会2022年3月15日
