証券コード： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 証券略称： Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 公告番号：2022015 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第11回会議(以下「会議」と略す)は2022年3月14日に現場と通信を組み合わせた方式で開催され、記名方式で採決された。会議は会長の趙瑞貞が主宰し、会議は取締役7人、実際に7人に参加しなければならない。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の決議を審議し、可決した。
1、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
2、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益が333358076元であることを実現し、法定黒字積立金19359744元を抽出し、今期の分配利益は3314220332元であり、前年度の未分配利益11289163119元を加え、2021年12月31日現在、会社の期末配当利益は1460338451元である。会社の第3回取締役会第11回会議の審議を経て、会社は2021年年度に権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当0.24元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は428144600株で、現金配当金1027547040元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当割合は30.82%だった。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度報告全文及びその要約に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:非関連取締役は4票に同意した。反対0票棄権0票。関連取締役の趙瑞貞、羅潔、Sindy Yi Min Zhaoは採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
8、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
9、「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請する予定の議案について」を審議、可決した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬及び2022年度取締役、監事報酬案の確認に関する議案」を審議、採択した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
12、審議は『2021年度独立取締役述職報告』を可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「2021年度取締役会監査委員会職務履行報告」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
14、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
15、「持株子会社への担保提供及び関連取引に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
16、「自己資金による証券投資に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。披露する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
17、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、可決
会社の今回の取締役会会議の開催後、関連議案は会社の株主総会に審議を要請する必要があるため、会社の取締役会は2022年4月8日に2021年年度株主総会を開催することを決定した。
会議の時間、場所、議事日程と議題などの具体的な事項について、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が開示した2021年度株主総会の通知。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 取締役会2022年3月15日
