Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
独立取締役第7回取締役会第26回会議に関する事項
の独立した意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (以下「会社」と略称する)「独立取締役議事規則」などの関連法律、法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の第7回取締役会第26回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、完全子会社が一部の発電所に譲渡された100%の株式及び関連取引に関する独立意見
私たちは会社の今回の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この取引は自発的、平等、公正の原則に従い、関連審査・認可手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、今回の譲渡株式の事項に同意し、株主総会の審議に提出します。
二、完全子会社が陽谷光耀新エネルギー有限責任会社の100%株式及び関連取引を受けた独立意見について
私たちは会社の今回の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この取引は自発的、平等、公正の原則に従い、関連審査・認可手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、今回の譲渡株式の事項に同意し、株主総会の審議に提出します。
三、泰来立志光伏発電有限会社が銀行の借金を申請し、保証を提供することに関する独立意見
私達は真剣に会社の取締役会が編制した《泰来立志光伏発電有限会社が銀行の借金を申請してそれに保証を提供する議案について》を審査して、今回の保証は立志光伏債務構造を最適化して、資金の回転効率を高めて、会社と中小株東の権益を損なうことはありません。電力関連製品の収益はプロジェクト借入金の利息と元金をカバーすることができ、財務リスクはコントロールできる。今回の保証事項は必要な審査・認可手続きを履行し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び当社定款、「独立取締役議事規則」の規定に合致しているため、会社が太陽光発電を志すために保証事項を提供し、株主総会の審議に提出することに一致した。
四、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意見
調査の結果、全体の独立取締役は一致して、会社が今回一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することは、募集資金の使用効率を高め、会社の経営効果を高め、会社の戦略発展計画に合致すると考えている。会社は今回一部の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充する事項は必要な政策決定プログラムを履行し、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の要求は、募集資金の用途を変更または変更する状況はなく、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、会社は7750万元(含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
五、持株の株式投資ファンドの投資収益率の分配及び解散に関する独立意見
私たちは会社の取締役会が作成した「持株株式投資基金の投資収益率分配及び解散に関する議案」を真剣に審査し、1号投資が保有している10社の新エネルギー発電所の総容量237.5 MWを融和し、株式譲渡方式を通じて投資の脱退を完了した。その保有する上述の発電所の株式はすべて華電福新エネルギー発展有限会社の全資子会社七台河豊潤風力発電有限会社及び会社の全子会社ハルビン九洲エネルギー投資有限責任会社に譲渡された。融和電投1号(嘉興)創業投資パートナー企業(有限パートナー)パートナー協定によると、パートナー企業の経営期限はパートナー企業の設立から4年である。融和1号は2018年10月に成立し、2022年10月にパートナーシップ期間が満了し、全体のパートナーが一致して投資回収を決定した後、投資を継続せず、満了後も延期しないため、上記の発電所の引き渡しが完了した後、パートナーシップ協定の約束に基づいて投資返還と収益分配を行い、融和1号の解散清算を行う。この事項は会社の株主の利益を損なうことはない。このため、独立取締役は会社が持株する株式投資基金の投資収益率の分配及び解散に合意し、株主総会の審議に提出した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、会社の独立取締役の第7回取締役会第26回会議に関する事項の独立意見署名ページである)独立取締役:
張成武丁雲龍劉暁光
