証券コード： Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 証券略称： Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 公告番号：2022031
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
第2回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に上海市浦東新区張楊路838号華都ビル29階D席会議室で現場結合通信方式で第2回監事会第15回会議を開催した。会議の通知は2022年3月5日に書面で全体の監事に送られた。会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会議は監事会の張吉良主席が招集し、司会した。
今回の会議の招集、開催手続きはいずれも「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律法規と「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致している。全員が会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の決議を一致して採択した。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議可決
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告とその要約の編成と審議手順が関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び会社管理制度の関連規定に合致していると判断した。報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。報告書に開示された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 2021年年度報告」「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 2021年年度報告要約」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の審議・採択
事件
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」（公告番号：2022035）。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配方案の決定手順、利益分配の形式と割合が関連法律法規、「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の利益分配案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022033)。
(VI)「徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する2022年度監査機構の議案」を審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022034)。
ここに公告する。
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 監事会2022年3月16日
