証券コード： Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 証券略称： Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 公告番号：2022030
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (以下「当社」または「会社」と略す)第3回取締役会第10回会議は2022年3月31日(木)午後15:00に2022年第3回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定し、関連事項を下記のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第三回臨時株主総会。
2、会議の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第三回取締役会第十一回会議は議案を審議して可決し、今回の株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議時間：
現地会議時間:2022年3月31日(木)午後15:00から。
インターネット投票時間:2022年3月31日
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月31日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月31日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述の採決システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権が重複して採決された場合を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日:2022年3月24日。
7、会議出席者：
(1)2022年3月24日15:00までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利がある。株主は書面の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(授権委託書の詳細は添付ファイル3を参照)。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：深セン市南山区高新区中区科技園工業工場25棟1段5階、会社会議室。二、会議審議事項(I)会議提案
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提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
1.00『一部募集資金投資項目の協力者、実施主体の変更について√
及び実施場所の議案』
2.00『募集資金の使用による完全子会社への増資に関する議案』√
（Ⅱ）開示状況
以上の議案は2022年3月15日に開催された第3回取締役会第11回会議、第3回監事会第10回会議で審議・採択された。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『第3回取締役会第11回会議決議公告』(公告番号:2022026)、『第3回監事会第10回会議決議公告』(公告番号:2022027)。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、電子メール、手紙或いはファックスで登録する。今回の会議の登録は電話の登録を受けません。
2、登録時間:2022年3月30日(水:8:30-17:00)。
3、登録場所：深セン市南山区高新区中区科技園工業工場25棟1段5階、会社証券部。
4、登録方法：
(1)自然人株主登録:自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。他人の出席を代理する場合、代理人の有効な身分証明書、株主授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)を提出しなければならない。
(2)法人株主登録:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて電子メール、手紙またはファックス方式で登録することができ、電子メール、手紙またはファックス方式は2022年3月30日17:00までに当社に送付しなければならない。
電子メール:[email protected].、メールタイトルは「2022年第3回臨時株主総会」と明記してください。手紙の郵送先:深セン市南山区ハイテク区中区科学技術園工業工場25棟1段5階、郵便番号:518057、手紙は「2022年第3回臨時株主総会」を明記してください。
ファックス番号：07558602683。
「参加株主登録表」の詳細は添付ファイル1を参照してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
担当者：高健、陳国兵
電話番号：075586329828
メールアドレス:[email protected].
ファックス：07558602683
郵便番号:518057
住所： Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 証券部
深セン市南山区ハイテク区中区科学技術園工業工場25棟1段5階
2、会議に参加する人の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。六、準備書類(I)『 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 第三回取締役会第十一回会議決議』;(II)『 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 第3回監事会第10回会議決議』。ここに公告する。
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 取締役会
2022年3月15日
添付書類一:参加株主登録表添付書類一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付書類三:授権委託書
添付書類一：
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
2022年第3回臨時株主総会参会株主登録表
本人/本会社は＊＊＊ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 2022年第三回臨時株主総会に登録します。株主名/会社名:身分証明書番号/営業許可証番号:株主口座番号:持株数(株):出席代理人に依頼するかどうか:代理人証明書番号:連絡電話:電子メール:連絡先:郵便番号:注:楷書で記入してください。
日付：年月日添付ファイル2
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350656」、投票略称は「民徳投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月31日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月31日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月31日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料3：
授権依頼書
本人(当社)を代表して、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 2022年第3回臨時株主総会に出席することを先生/女性に委託し、受託者は本授権委託書の指示に従って今回の株主総会審議事項を投票採決し、関連書類に署名する権利を有する。
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提案編はこの列で打つ
コード提案名チェックの欄は棄権反対に同意
目可
に投票
1.00《部分募集资金投资项目の変更について√
作成者、実施主体及び実施場所の議案」
2.00『募集資金の使用について完全子会社へ√
資金の議案
(説明:「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つ選択してください。複数選挙は無効で、棄権は記入しません。累積投票の提案を採用し、候補者に投票した選挙票に記入してください。)注:1、委託人が単位である場合、単位公印を捺印し、法定代表者が署名し、委託人が自然人である場合、委託人が署名する。2、授権範囲は株主総会の議事日程に組み入れられた審議事項ごとに同意、反対または棄権票を投じることを指示しなければならない。累積投票提案については、採決結果欄に投票票を直接記入するルールを守ってください。株主が具体的な指示をしない場合、受託者は自分の意見に基づいて投票する権利がある。3、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会終了時まで。
委託人名または氏名(署名):委託人持株数:
委託人身分証明書（営業許可証番号）：委託人株主口座：
受託者署名:受託者身分証明書:
署名日：年月日
