Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
独立取締役の第3回取締役会第11回会議に関する事項に対する独立意見
当社は Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (以下「会社」または「当社」と略称する)の独立取締役として、会社、株主全体および投資家に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に従い、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び会社「独立取締役工作制度」「会社定款」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、現在、会社の第3回取締役会第11回会議関連議案に対して独立意見を発表した。「一部募集資金投資項目の協力者、実施主体及び実施場所の変更に関する議案」の独立意見
検査の結果、会社の今回の取締役会の招集、開催、採決手順と方式は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。会社は2021年に特定の対象者に株式募集資金投資プロジェクトを発行し、生産ライン建設方式の変更調整を行う予定であり、サプライチェーンの自主制御、市場発展、生産経営及び管理に必要な調整であり、募集プロジェクトの実施をより効果的に推進し、プロジェクト建設の進度を加速させることができる。ハイエンドパワー半導体市場の発展チャンスをよりよく把握する。同時に、募集資金の使用効率を高めることができて、および募集資金に対する有効な監督管理、株主の利益の最大化を勝ち取って、更に会社の実際の需要に合って、会社の後続の発展と全体の戦略の実施に有利です。私たちは会社の今回の募集プロジェクトの協力者、実施主体及び実施場所の変更事項に同意し、この事項を会社の2022年第3回臨時株主総会の審議承認後に実施することに同意します。二、「募集資金の使用による完全子会社への増資に関する議案」の独立意見
今回の募集資金を用いて完全子会社に増資する事項の採決手順は関連規定に合致し、意思決定手順は関連法律法規の規定に合致すると考えています。会社の今回の使用募集資金は完全子会社 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (麗水)有限会社に対して増資を行い、会社の募集資金使用計画の実施の具体的な需要に基づき、募集プロジェクトの順調な展開を推進するのに役立ち、募集資金の使用効率を高め、会社の長期計画と発展戦略に合致する。募集資金の使用方法及び用途等は、会社が特定対象者に株式募集資金を発行する使用計画に合致し、会社及び株主、特に中小株主の合法的権益を損なうことはない。そのため、私たちは上記の事項に合意しました。（署名ページに続き、本文なし）
(このページは独立取締役が第3回取締役会第11回会議の関連事項に対する独立意見の署名、捺印ページであり、本文がない)独立取締役:
張波邢徳修張馳亜
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 取締役会2022年3月15日
