証券コード： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 証券略称：STモダン公告番号：2022017 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
第1期従業員持株計画残余売却株式について
販売制限解除のお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の販売制限を解除した株式の数は9828510株で、会社の総株式の1.3794%を占めている。2、今回の限定販売株式の上場流通日は2022年3月18日(金)である。
一、今回の株式売却制限解除の発行状況と会社の株式状況
（Ⅰ）今回の株式売却制限解除の発行状況
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略す)2015年6月8日に開催された第3回取締役会第4回会議及び2015年6月24日に開催された2015年第2回臨時株主総会審議により「会社の今回の非公開発行株式発行案に関する議案」が可決された。「会社第1期従業員持株計画(草案)(非公開発行株の買収方式)及びその要約に関する議案」、「会社と発行対象者が条件付きで発効する株式買収協議に署名する議案について」等の議案内容。2015年11月20日、会社は第3回取締役会第7回会議を開き、「会社の今回の非公開発株の調整案に関する議案」、「会社の今回の非公開発株の予案の改訂に関する議案」、「およびその要約の改訂に関する議案」、「会社と発行対象者が条件付きで発効する株式買収協議の補充協議に署名する議案について」などの議案内容。会社第一期社員持株計画（以下「社員持株計画」と略称する）は上海 Haitong Securities Company Limited(600837) 資産管理有限会社に海通資本管理-カヌディロ1号指向資産管理計画（以下「資本管理計画」と略称する）の設立を委託し、会社の2015年非公開開発銀行の株式（以下「今回非公開発行」と略称する）を購入する。本従業員持株計画の資金総額は1189500万元を超えない。
発行株式の価格は15.25元/株で、購入予定の株式数は780万株を超えない。2016年5月16日、同社の2015年度株主総会は「同社の2015年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議・採択した。2016年5月28日、会社は非公開発行案条項の手配に基づき、「2015年度利益分配案を実施した後、非公開開発行の株式発行価格と発行数量を調整することに関する公告」(公告番号:2016037)を公開し、今回の非公開発行数量、発行価格を調整した。今回の非公開発行株式の発行価格は15.25元/株から9.47元/株に調整された。
2016年7月、当従業員持株計画は資本管理計画の設立を完了し、元従業員持株計画に参加していた6人の従業員が会社から離職したため、従業員持株計画に参加しなくなり、相応のシェアは買収を中止され、従業員持株計画は2016年7月19日に10430988137元を出資し、9.47元/株買収会社で非公開で11014771株を発行した。会社の発行後の総株式に占める割合は2.69%だった。この株式の一部は2016年8月2日に上場した。
（Ⅱ）株式資本状況
2018年5月18日、会社は2017年年度株主総会を開き、2017年12月31日現在の会社総株式445324903株を基数として、資本積立金を株式登録日に登録された全株主10株当たり6株増の267194941株を審議・採択した。転増後、会社の総株価は712519844株に増加した。同時に、2017年12月31日の会社の総株式445324903株を基数に、全株主に10株当たり現金配当金人民元0.15元(税込)を配当し、合計667987355元(税込)を配当した。
2018年5月31日、同社の2017年度権益配分案の実施が完了し、「 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) –第1期従業員持株計画」の持株数は1762633株に調整された。
2020年7月15日、当社の持株計画のうち3555635株の株式は販売制限を解除し、流通上場し、会社の総株式の0.4990%を占めている。
2021年8月9日、当社の持株計画のうち4239488株の株式は販売制限を解除し、流通上場し、会社の総株式の0.5950%を占めている。
2022年3月15日現在、会社の総株式は712519844株で、そのうち有限販売条件の流通株は1162122842株で、無制限販売条件の流通株は596307002株である。
二、株式の販売制限の解除を申請する場合
(I)本従業員持株計画買収株式ロック期間は、今回の非公開発行新株上場日2016年8月2日から36ヶ月である。
(II)本公告の開示日までに、今回の株式売却制限の解除を申請した株主はいずれも上記の手配を厳格に履行し、上記の売却制限の手配に違反することは発生しなかった。
(III)従業員持株計画では、陳馬迪が保有している3478352株、張勤勇が保有している3478352株、頼小妍が保有している2871805株、合計9828510株(前述の3人の持株合計数との差は四捨五入によるもの)が違反保証事項に関与していた。具体的な事項は、実際の支配者が会社の取締役会、株主総会の審議を経ずに通過した場合、越権は林峰国の保有シェアの譲渡事項について、譲受人の陳馬迪、頼小妍、張勤勇に担保を提供し、違反担保の状況に属する。2022年3月2日、林峰国は上場企業に「連帯賠償責任の補充に関する免除書」を発行し、モルデングループが被執行者の頼小妍、張勤勇、陳馬迪の株式譲渡紛争事件で負うべき補充連帯賠償責任の免除に自発的に同意し、免除書は即日発効した。このため、今回の株式売却の解除を申請した株主はいずれも非経営的に会社の資金を占有する場合はなく、会社も今回の株式売却の解除を申請した株主(会社第1期従業員持株計画)に対して違反担保が存在しない場合がある。
三、今回の株式販売制限の上場流通手配
(I)今回の株式売却制限の上場流通日は2022年3月18日である。
(II)今回の売却制限解除株式の数は9828510株で、会社の総株式の1.3794%を占めている。(III)本出願の売却制限解除を申請した株主は1名である。
(IV)今回の株式売却制限及び上場流通の解除の具体的な状況は以下の通りである。
単位:株
今回上場可能今回上場可能
保有する販売制限株式今回解除された流通制限株式数が流通株式数に占める残存販売制限
連番株主全称部総数(株)売却数(株)上場企業無上場企業総株数
流通株式の株式売却制限の割合
を選択します。
モダンストリートファッション
1グループ株式会社982851098285101.6482%1.3794%0
会社-第1期
従業員持株計画
合計982851098285101.6482%1.3794%0
注：本表に採用した無制限流通株及び総株式は2022年3月15日のデータであり、2022年3月15日現在
日、会社の総株式は712519844株で、そのうち有限販売条件の流通株は1162122842株で、無制限販売条件の
流通株は59630702株。
四、2022年3月15日現在の株式状況を基準として、今回の株式売却制限の解除前後の株式決済
構造変化状況表
単位:株
今回の変動前の今回の変動増減（+，－）今回の変動後
数量比例発行送株積立金その他小計数量比例新株転株
一、有限販売条1162128421631%0 0982851098285101063843214.93%件株式
役員ロック株0 0.00%0 0 0 0 0 0.00%
先発後の販売制限1162128421631%0 0982851098285101063843214.93%株
二、無限販売条596307 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 9%0 0 09828510982851060613551285.07%件株式
三、株式総数7125198410000%0 0 07125198410000%
五、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構恒泰長財証券有限責任会社(以下「恒泰長財」と略称する)は公
会社は今回非公開発行部分の販売制限株式所有者が保有する販売制限株式の上場流通について査察意見を発表した。
次のようになります。
(I)今回の従業員持株計画の残りの株式販売制限解除上場流通は「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致する。
(II)今回販売制限を解除した株式所有者は、非公開で株式を発行し、上場する際の約束を履行した。
(III)本査察意見の発行日までに、モダン通りは今回の株式販売制限流通上場の情報を真実、正確、完全に公開した。
以上のように、恒泰長財はモダン通りの今回の非公開発行部分の株式所有者が保有している株式の上場流通に異議を唱えていない。
六、書類の検査準備
1、『株式の販売制限上場流通申請書』；
2、『株式の販売制限上場流通申請表』；
3、『株式構造表と販売制限株式明細表』；
4、『恒泰長財証券有限責任公司の Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 非公開発行株の一部の販売制限株について上場流通を解禁する査察意見』。
ここに公告する。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 取締役会2022年3月17日
