深セン市銘利達精密技術株式会社が初めて人民元普通株を公開発行し、創業板に上場した弁護士の仕事報告について
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目次
ディレクトリ…1釈義……2第一節弁護士の仕事報告の引用……6一、弁護士事務所及び弁護士の紹介……6二、信達弁護士が「弁護士の仕事報告」と「法律意見書」を作成する仕事の過程……7三、信達弁護士の声明事項……11第2節弁護士の仕事報告本文……13一、発行者の基本状況……13二、今回の発行上場の承認と授権……15三、発行者の今回の発行上場の主体資格……21四、今回の発行上場の実質的な条件……22五、発行者の設立……27六、発行者の独立性……37七、発起人または株主(実際の支配者)……42八、発行者の株式とその発展……59九、発行者の業務……84十、関連取引及び同業競争……88十一、発行者の主な財産……111十二、発行者の重大債権債務……135十三、発行者の重大な資産変化及び買収合併……152十四、発行者定款の制定と改正……153十五、発行者株主総会、取締役会、監事会議事規則及び規範運営……15516、発行者取締役、監事、高級管理職及びその変化……165十七、発行者の税務……16918、発行者の環境保護と製品の品質、技術などの基準……174十九、発行者募集資金の運用……182二十、発行者の業務発展目標……184二十一、訴訟、仲裁または行政処罰……185二十二、発行者募集説明書の法律リスクの評価……186二十三、その他説明すべき問題……187第三節今回の発行上場の全体的な結論的な意見……188添付書類一:特許リスト……189
釈義
本「弁護士業務報告」では、文脈に別途解釈または説明がある場合を除き、以下に使用する略称はそれぞれ代表する全称または意味である。
略称フルネームまたは意味
発行者/会社/株式深セン市銘利達精密技術株式会社
銘利達有限深セン市銘利達精密機械有限会社、発行者の前身
広東銘利達広東銘利達科技有限公司、会社の完全子会社
四川銘利達四川銘利達科技有限公司、会社の完全子会社
江蘇銘利達江蘇銘利達科技有限公司、会社の完全子会社
南京銘利達南京銘利達金型有限会社、会社の完全子会社
重慶銘利達重慶銘利達科技有限公司、会社の完全子会社
香港銘利達香港銘利達科技有限公司、会社の完全子会社
恵州銘利達恵州市銘利達科技有限公司、広東銘利達の完全子会社
ローマ支社広東銘利達科技有限公司東莞清渓ローマ支社
浮岡支社広東銘利達科技有限公司東莞清渓浮岡支社
清渓支社深セン市銘利達精密技術株式会社東莞清渓支社
広東銘利達、四川銘利達、江蘇銘利達、南京銘利達、重慶銘利達、傘下企業香港銘利達、恵州銘利達、ローマ支社、浮岡支社及び清渓支社の計6社の全資子会社、1社の全資孫会社及び3社の支社
達磊投資深セン市達磊投資発展有限責任会社、会社の株主
深セン市賽銘株式投資企業(有限パートナー)、会社の株主
サイテン投資東莞市サイテン株式投資パートナー企業(有限パートナー)、会社の株主
杭州剣智株式投資パートナー企業(有限パートナー企業)は、かつて「海寧剣智株式杭州剣智投資パートナー企業(有限パートナー企業)」と呼ばれ、表現しやすいため、総称して「杭州剣智」と呼ばれ、会社の株主
赤土投資深セン市赤土知能株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、会社の株主
深創投深セン市革新投資グループ有限会社、会社の株主
今回の発行者は初めて人民元普通株を公開発行した。
略称フルネームまたは意味
今回の発行上場発行者は初めて人民元普通株の株式を公開発行し、深セン証券取引所の創業板に上場した。
「会社定款」現行有効の「深セン市銘利達精密技術株式会社定款」
「会社定款（草2020年10月30日発行人2020年第4回臨時株主総会審議可決案）」「深セン市銘利達精密技術株式会社定款（草案）」は、今回の発行上場日より発効・実施される
『募集説明書』『深セン市銘利達精密技術株式会社初公開発行株式及び創業板に上場する募集説明書(申告稿)』
「監査報告」に会計士事務所(特殊一般パートナー)が発行した「監査報告」(上会師報字(2020)第8779号)及びその後付の財務諸表及び付注
「内部統制鑑証報上会会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「深セン市銘利達精密技告」術株式会社内部統制鑑証報告」(上会師報字(2020)第8820号)
「法律意見書」「広東信達弁護士事務所深セン市銘利達精密技術株式会社が人民元普通株を初めて公開発行し、創業板に上場する法律意見書」
「弁護士業務報告」「広東信達弁護士事務所深セン市銘利達精密技術株式会社が人民元普通株株を初めて公開発行し、創業板に上場した弁護士業務報告」
報告期間2017年度、2018年度、2019年度及び2020年1月1日から2020年6月30日まで
『会社法』『中華人民共和国会社法』(2018改正)
『証券法』『中華人民共和国証券法』(2019年改訂)
「登録管理弁法」「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」「新株発行意見」「中国証券監督管理委員会新株発行体制改革のさらなる推進に関する意見」「編報規則第12「公開発行証券会社情報開示編報規則第12号–公開発行証券の号」法律意見書と弁護士の仕事報告書
「株式上場規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」「上場審査問答」「深セン証券取引所創業板株式初公開発行上場審査問答」
中国中華人民共和国国内の区域は、表現のため、本「弁護士活動報告」について言えば、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区を含まない。
中国証券監督管理委員会中国証券監督管理委員会
深セン証券取引所
略称フルネームまたは意味
深セン市発改委員会深セン市発展と改革委員会
推薦機構/主販売商 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
会議に出席する会計士事務所(特殊普通パートナー)
信達広東信達弁護士事務所
信達弁護士広東信達弁護士事務所の弁護士
元、万元中国の法定通貨単位、人民元元、人民元万元
USドル（United States of America）法定通貨単位
本「弁護士業務報告」の一部のデータの合計数と各加算数の直接加算の和は末尾数に差がある可能性があり、これらの差は四捨五入によるものである。
広東信達弁護士事務所
深セン市銘利達精密技術株式会社について
人民元普通株式を初めて公開発行し、創業板に上場した
弁護士の仕事報告
信達創始工字[2020]第030号致:深セン市銘利達精密技術株式会社
会社と信達が署名した「特別法律顧問招聘協議」によると、信達は委託を受け、会社が今回上場した特別招聘特別法律顧問を担当し、会社に法律サービスを提供する。
信達は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び「登録管理方法」「株式上場規則」「編報規則第12号」「新株発行意見」「弁護士事務所が証券法律業務管理方法に従事する」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規範的な文書の規定に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、本「弁護士の仕事報告」を発行する。
第一節弁護士の仕事報告の引用
一、弁護士事務所及び弁護士の紹介
(I)信達概要
信達は1993年に中国深センで登録して設立され、現在広東省司法庁が発行した「弁護士事務所執業許可証」(統一社会信用コードは314400045766969 W)を持っており、中国の関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて本「弁護士工作報告」の法律意見を発表する資格がある。信達業務の範囲は主に証券金融法律業務、不動産法律業務、訴訟法律業務などである。現在までに、信達は証券の執業弁護士を約150人擁し、すでに100社以上の中国外会社の初発行と上場、配株と増発、資産置換、持ち株権譲渡などに法律サービスを提供し、多くの上場会社の長年の法律顧問を務めている。
(II)弁護士の概要
今回の弁護士の魏天慧弁護士、易明輝弁護士、魏藍弁護士はいずれも違法違反記録がない。
魏天慧弁護士は、前後して中国政法大学、南開大学国際経済法研究所を卒業し、それぞれ法学学士号、法学修士号を取得した。魏天慧弁護士は2002年から現在まで、信達に就職して会社や証券類の法律業務に従事している。魏天慧弁护士曾办 Winner Medical Co.Ltd(300888) 4 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) )、 Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) )、 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) )、 Heren Health Co.Ltd(300550) Heren Health Co.Ltd(300550) )、 Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) )、盛力达科技(HK 1289)および Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) )、深华発A( Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) )、 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) )、 Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) )、 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 733 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) )、平安証券株式会社など多くの会社の初公開発行株式の上場、重大資産再編、非公開発行株式、買収合併または債券発行などのプロジェクトは、多くの国内外の上場企業に会社、証券、投資などの法律サービスを提供している。
連絡先：電話番号：075588265288
ファックス：075588265537
Email：[email protected].
易明輝弁護士は、西南政法大学、中国政法大学を卒業し、法学学士、法学修士号を取得した。易明輝弁護士は2013年から現在まで、
