Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
深セン市銘利達精密技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
上場推薦書
推薦機関
二〇二年二月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
深セン市銘利達精密技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した上場推薦書深セン証券取引所:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構」、「推薦人」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券」と略す)深セン市銘利達精密技術株式会社(以下「発行人」、「会社」または「銘利達」と略す)の委託を受け、株式券の初公開発行と創業板上場(以下「本プロジェクト」と略す)の推薦機構を担当する。本推薦機構は強強と曽晨を本プロジェクトの推薦を具体的に担当する推薦代表者に任命した。
本推薦機構と本推薦機構は本プロジェクトの発行推薦上場に参与する推薦代表者を任命し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦業務管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株票上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」(以下「審査規則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板上場推薦書内容とフォーマットガイドライン」(以下「フォーマットガイドライン」と略称する)などの関連法律、法規と中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従い、本上場推薦書を発行し、発行された書類が真実で、正確で、完全であることを保証する。
(本上場推薦書に特別な説明がなければ、関連用語は「深セン市銘利達精密技術株式会社と初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」を有する。に表示されます。本上場推薦書の一部の合計数と各加算数の直接加算の和は末尾数に差があるか、一部の比例指標と関連数値の直接計算の結果が末尾数に差があるか、これらの差は四捨五入によるものである。)
目次
ディレクトリ…2第一節発行者の基本状況……3
一、基本情報……3
二、主な業務……3
三、核心技術と研究開発レベル……4
四、主な経営と財務データと指標……5
五、主なリスク要因……7第2節今回の証券発行状況……11
一、今回の発行概況…11
二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者とプロジェクトグループのその他のメンバーを指定する場合……11
三、推薦機関と発行者の関連関係の説明……12
四、推薦機構の承諾事項……12第三節推薦機構の今回の証券発行上場に対する推薦意見……14
一、発行者は今回の証券発行上場について必要な意思決定手続きを履行した……14
二、発行者が創業板の位置づけに合致する説明と検査状況について……14三、推薦機構は発行者が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致するかどうかについて
規定された上場条件の説明……18
四、推薦機関の今回の株式上場に対する推薦結論……23第四節推薦機構の持続的な監督手配……24
第一節発行者の基本状況
一、基本情報
中国語名称深セン市銘利達精密技術株式会社
英語名Shenzhen Minglida Precision Technology Co.,Ltd.
登録資本金3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元
法定代表者陶誠
有限会社設立日2004年7月27日
株式会社設立時期2019年11月12日
住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ朗山路13号南門西側清華情報港科学研究棟4階
郵便番号518000
電話番号076989195695
ファックス番号076989195658
インターネットサイトhttp://www.minglidagroup.com.
電子メール[email protected].
情報開示と董秘弁を担当する
投資家関係の部門
部門責任者楊徳誠
電話番号076989195695
二、主な業務
会社は専門的に精密構造部品と金型の設計、研究開発、生産と販売に従事し、製品の研究開発、金型設計と技術設計と革新を核心とし、精密鋳造、精密射出成形、型材加工と金属プレス技術を基礎とし、中国外の良質な取引先に多種類、ワンストップ式の精密構造部品製品を提供する。
会社は完璧な精密構造部品製品のスペクトル系を持って、精密鋳造、精密射出成形及び型材プレスなどの多種の成形方式をカバーして、精密構造部品製品は太陽光発電、セキュリティ、自動車及び消費電子などの多くの分野に広く応用されている。会社は各応用分野で比較的に豊富な優良品質の取引先の資源を蓄積しました:太陽光発電の分野で、会社の取引先はSolarEdge、SMA、Tesla、 Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) などの業界のリードする会社を含みます;セキュリティの分野で、会社の取引先は Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) 、ファーウェイ、Axis、Boschなどの中国外の有名な企業を含みます;自動車のリーダーと自動車部品メーカー;消費電子の分野では、同社の顧客にはIntel、NEC、Honeywell、飛毛脚グループなどが含まれている。
会社は精密構造部品の製造業界を深く耕して10年余り、長年にわたって取引先のサービスを導きとすることを堅持して、前後して Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) の“最優秀サービス賞”、“最優秀交付賞”、SMAの“金石パートナー賞”とVentureの“Partnership Excellence Award（協力卓越賞）”を獲得しました。会社と子会社は長年にわたって蓄積した業界経験と先進的な生産製造能力によって、関連政府部門と業界協会から授与された栄誉と賞を多く獲得した。会社は2018年に広東省科学技術庁に「広東省精密金型鋳造技術工程技術研究センター」と認定され、報告期間内に広東省製造業協会及び広東省発展と改革研究院が選定した「広東省製造業企業500強」のリストに連続して入選した。子会社広東銘利達は2018年に中国鋳造協会から「第3回中国鋳造業界トップ企業」の栄誉称号を授与され、2019年に中国鋳造協会から「第2回中国鋳造業界ダイカスト生産企業総合実力50強」に選出され、2020年に中国工業と情報化部の第2陣の専門特新「小巨人」企業リストに選ばれた。
三、核心技術と研究開発レベル
精密構造部品製造業界は資本密集型及び技術密集型業界に属し、精密構造部品は精密度が高く、安定性が強く、カスタマイズ化の程度が高いという特徴がある。精密構造部品の製造メーカーは往々にして強い技術研究開発実力、多様な加工技術、先進的な生産設備と豊富な製造経験を備えなければならず、顧客の多様化、カスタマイズ化の需要を満たす製品を研究開発、製造することができない。
会社は精密構造部品製造業界のリード企業として、常に業界の革新傾向と新技術応用動態に注目し、研究開発革新能力の育成とインテリジェント化レベルの向上に引き続き力を入れ、革新、創造、創意などの面で比較的豊富な資金源を投入した。数年来の精密構造部品及び金型製造分野の研究開発設計と製造経験を頼りに、会社はすでに精密鋳造及び射出成形金型の開発応用技術、高熱伝導率鋳造成形技術、高真空鋳造成形技術、半固体鋳造成形技術、化学研磨及び表面ナノスプレー技術、気密性検査技術など多くの革新、創造、クリエイティブな特徴を持つコアテクノロジー。
本上場推薦書が署名された日までに、会社は累計22件の発明特許と213件の実用新案特許を獲得した。会社は精密構造部品の製造の面で豊富な技術革新成果を蓄積し、すでに成熟して会社の生産経営に応用され、会社のために高品質、高効率生産を実現し、取引先に良質、高効率の製品とサービスを提供するために十分な技術保障を提供した。
製品差別化競争の趨勢の下で、会社の下流の核心顧客はより大きな市場シェアを獲得するために、製品も絶えず革新型、カスタマイズ化に発展し、更新と世代交代は絶えず加速している。会社は一般的に下流の取引先が新型製品を予研する段階ですでに加入して、同時にその新製品に対して構造部品のカスタマイズ化設計とセット開発を行って、異なる構造設計方案、技術加工技術、表面処理技術を採用することを通じて取引先の新製品の外観が現れて、精密度、支持性能、耐食性などの異なる方面の需要を満たす。会社が持続的に太陽光発電、セキュリティ、自動車及び消費電子分野で各種精密構造部品を設計し製造する能力を備え、会社の核心競争力を向上させることを確保する。
四、主な経営と財務データ及び指標
(I)連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021.9.30202012.31201912.31201812.31
流動資産合計868 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 0572170316015722283
非流動資産合計9301781854267584047867094941
資産合計179847891624839615436387128117223
流動負債合計7242528614505569189185079656
非流動負債合計3245995365309336776193653533
負債合計1048885239798147105965378733189
株主資本合計7496265645024848398504084034
注:2018年末、2019年末、2020年末と2021年9月末の財務データは、上会会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「上会師報字(2021)第11344号」監査報告書によって監査される。
（Ⅱ）連結損益計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
営業収入1246281615164935136093309421220
営業利益1132082 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 109557644960
利益総額112693319766301096950631605
純利益10077781706360958784584063
親会社株主10077781706360958784584063に帰属する純利益
総合収益総額10096581706421959253585190
注:2018年度、2019年度、2020年度と2021年1-9月の財務データは会計士事務所(特殊普通合
