証券コード： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 証券略称： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 公告番号：2022009 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第16回会議通知2022年3月4日に電子メールで送信され、2022年3月15日午後16:00に会社会議室で開催された。今回の会議は監事3名、実3名まで出席しなければならない。会議は監事長の余真珠さんが招集し、会議の司会を務めた。会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。十分な討論を経て、審議は以下の議案を可決した。
一、「会社2021年、会社監事会は「会社法」、「会社定款」が与えた職権範囲内で、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職の職責履行状況を監督し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「2021年度監事会工作報告」を参照し、多くの投資家に閲覧してもらいたい。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
二、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
三、「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成し、審査した会社の2021年年度報告全文と要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した関連公告(公告番号:20220112022012)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
四、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は、「会社法」「会社定款」などの関連規定を遵守する前提の下で、会社の財務現状と未来の資金使用計画を両立させ、株主利益と会社の長期発展を有機的に結びつけたと考えている。監事会は一致してこの議案に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した関連公告(公告番号:2022013)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
五、「会社審査を経て、監事会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、比較的完備した内部制御制度体系を確立し、効果的に実行することができると考えている。会社の各業務活動の秩序化、有効な展開を保証した。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
六、「会社審査を経て、監事会は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が「 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 持株株主及びその他の関連者の占有資金状況審査報告」に反映された関連者が会社の資金を占有する状況はいずれも正常な経営性往来であり、株主及びその他の関連者が違反して資金を占有する状況は存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況審査報告」を参照し、多くの投資家に閲覧してもらいたい。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
七、「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」の審議と可決
審査の結果、監事会は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が財政部、中国証券監督会が承認した執行証券、先物関連業務監査資格を備えていると判断した。会社は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の監査機構に招聘して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、会社の各監査仕事を比較的によく完成した。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した関連公告(公告番号:2022014)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
八、「会社の2022年融資計画に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社と子会社が2022年度に銀行とその他の金融機関に融資とその他の合法的な方式の債務融資金額を申請することによって合計5億元を超えない融資は会社の資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、会社の経営発展の実際の需要に合致すると考えている。会社に重大な財務リスクと会社の利益を損なうことはなく、投資家の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社の2022年の融資計画の議案に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した関連公告(公告番号:2022015)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
九、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する
「会社法」、「証券法」、「上場会社定款ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社自身の実情と結びつけて、会社は「監事会議事規則」を相応に修正した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「監事会議事規則」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
十、「血液透析シリーズ製品研究開発生産基地プロジェクトへの投資に関する議案」を審議、採択し、審査を経て、監事会は「会社は自己資金と銀行ローンを5.68億元使って「血液透析シリーズ製品研究開発生産基地プロジェクト」を新設し、製品の生産能力を向上させ、経営業績を向上させ、投資家の利益を損なう状況は存在しない」と考えている。監事会は「血液透析シリーズ製品研究開発生産基地プロジェクト」の建設に投資することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した関連公告(公告番号:2022018)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
ここに公告する
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 監事会
2022年3月17日
