Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
独立取締役会社の第4回取締役会第17回会議について
関連事項の独立意見
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第17回会議は2022年3月15日午前に会社で開催され、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規則運営」及び「会社定款」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第17回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表します。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の取締役会が制定した利益分配方案は会社の実際の状況に合致し、投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、取締役会が上述の予案を株主総会に提出して審議することに同意する。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、真実で、客観的に会社の内部制御システムの建設、運行と監督状況を反映した。報告期間内に、会社はすでに関連法律法規、部門規則と規範性文書の要求に基づき、自身の経営管理の実際の状況と結びつけて、健全な内部制御制度を確立し、会社の各業務過程と操作の一環をカバーし、有効に実行することができ、会社の内部制御の目標を達成し、重大な欠陥は存在しない。内部制御メカニズムは会社の業務特徴と実際の管理要求に合致し、会社の経営管理の効率を高め、財務報告と関連情報の真実完全を保障し、資産の安全を保障し、会社の合法的、コンプライアンス経営に保障を提供することができる。会社の重大な投資、情報開示などの面で厳格、十分、有効をコントロールし、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な進行を有効に保証する。
三、2021年度会社の持株株主及びその他の関連者の占用資金と対外保証状況に関する独立意見
当社は会社の独立取締役として、2021年度の会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金と対外保証状況について真剣に理解し、審査し、以下の独立意見を発表した。
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が規則に違反して会社の資金を占用し、変相して占用する場合がない。
2、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者に担保とその他の対外保証を提供する場合がない。
四、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
事前審査の結果、大信会計士事務所(特殊一般パートナー)は専門監査機構として、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えられています。会社は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の監査機構に招聘して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、会社の各監査仕事を比較的によく完成した。そのため、私たちは大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して2022年度監査機構の議案を会社の取締役会の審議に提出し、取締役会の審議が通過した後、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意しました。同時に、株主総会授権会社の理事長/副理事長に2022年の会社及び子会社の業務規模と市場の公正かつ合理的な定価原則に基づいて監査機構と協議して監査費用を確定し、関連協定に署名するよう要請した。
五、会社の2022年度融資計画に関する独立意見
会社及び子会社は2022年度に銀行及びその他の金融機関に融資及びその他の合法的な方式の債務融資金額の合計5億元を超えない融資を申請することによって、会社の資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、会社及び株主の利益を損なうことはない。また、会社の経営状況は良好で、比較的良い債務返済能力を備えており、会社に重大な財務リスクと会社の利益を損なうことはなく、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合致している。独立取締役は今回の融資に関する事項に同意した。
六、高級管理職の任命に関する独立意見
1、今回の会社の高級管理職の任命は、『中華人民共和国会社法』、『上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』と『会社定款』の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。
2、今回任命された会社の高級管理職は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「中華人民共和国会社法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及びその他の規範性文書に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は発見されていない。「会社法」及びその他の法律法規の会社の高級管理者を担当する関連規定に合致する。
3、関系者の教育背景、仕事の経歴を理解して、会社の相応の职位の职务の要求に适任することができて、会社の発展に有利で、会社とその他の株主の利益を损害する情况は存在しません。
そのため、私たちは冷玲麗さんを会社の副社長に任命することに合意しました。
七、会社の取締役、監事及び高級管理職の2022年の報酬に関する独立意見
私たちは会社の第4回取締役会第17回会議の「会社の取締役、監事及び高級管理職の2022年の報酬に関する議案」を真剣に審議し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
1、会社が提出した2022年の報酬案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、業界、地域の現状と会社の実際の状況を十分に考慮した。私たちは会社が提出したこの報酬案に合意した。
2、「2022年会社の取締役、監事報酬に関する議案」は、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
八、血液透析シリーズ製品研究開発生産基地プロジェクトの投資建設に関する独立意見
当社は今回、血液透析シリーズ製品の研究開発生産基地プロジェクトの建設に投資し、血液透析シリーズ製品の生産能力をさらに向上させ、透析シリーズ製品の規模経済を効果的に推進し、会社の血液透析シリーズ製品の総合利益と会社の競争実力を向上させ、会社の未来の業務拡張と長期発展のために基礎を築くことに有利であると考えています。今回の投資は会社の戦略発展方向に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(このページには本文がなく、『 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 独立取締役会社の第4回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページである)
独立取締役:
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿周益平虞義華蒋海洪
2022年3月15日
