証券コード： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 証券略称： Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 公告番号：2022014 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月15日、 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (以下「会社」と略称する)が開催した第4回取締役会第17回会議と第4回監事会第16回会議は「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構として招聘することに同意した。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大信」と略称する)は専門監査機構として、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2021年度財務報告を監査する過程で、独立、客観、公正の監査原則を堅持し、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。期限通りに会社の「2021年度監査報告」と「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況審査報告」を発行し、双方の契約に約束された責任と義務をよく履行し、会社に比較的良い監査サービスを提供した。
この豊富な監査経験と職業素養に基づいて、会社の取締役会は大信を2022年度の監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
1.機構情報
大信会計士事務所(特殊普通組合)(以下「大信」と略称する)は1985年に設立され、2012年3月に特殊普通組合制事務所に転制され、登録住所は北京市海淀区知春路1号学院国際ビル1504室である。大信は全国に31の支店を設置し、香港に支店を設立し、2017年に大信国際会計ネットワークの設立を開始した。現在、大信国際会計ネットワークのグローバルメンバーは米国、カナダ、オーストラリア、ドイツ、フランス、イギリス、シンガポールなど26のネットワークメンバー所である。大信は財政部が発行した会計士事務所の免許を持っており、中国で最も早く証券業務に従事した会計士事務所の一つであり、H株企業の監査資格を初めて取得した事務所であり、30年近くの証券業務の就職経験を持っている。
2.人員情報
首席パートナーは胡詠華さんです。2021年12月31日現在、大信の従業員総数は4262人で、そのうちパートナーは156人、公認会計士は1042人だった。公認会計士のうち、500人以上が証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。
3.業務情報
2020年度の業務収入は18億32億元で、10000社以上の会社にサービスを提供する。業務収入のうち、監査業務収入は15.68億元、証券業務収入は5.84億元である。2020年上場企業の年報監査顧客は181社(H株を含む)で、平均資産額は249.51億元、料金総額は2.31億元である。主に製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、水利環境と公共施設管理業、電力熱力ガスと水生産と供給業、交通運輸倉庫と郵便業に分布している。当社の同業界上場企業の監査顧客は107社である。
4.投資家の保護能力
職業保険の累計賠償限度額と計上された職業リスク基金の和は8000万元を超え、職業リスク基金の計上と職業保険の購入は関連規定に合致している。
この3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う場合:2020年12月、杭州市中級人民法院は「五洋債」事件の判決本所及びその他の機構が連帯賠償責任を負うことについて、本所は判決に不服で上訴した。2021年9月、浙江省高級人民法院は判決を下し、原判決を維持した。
5.独立性と誠実さの記録
大信は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。この3年間、大信は行政処罰1回、行政監督管理措置14回を受け、刑事処罰、自律監督管理措置と自律処分を受けたことがない。この3年間、従業員のうち2人が行政処罰を受け、25人が監督管理措置を受けた。
6、プロジェクトメンバーの状況
（1）プロジェクトパートナー：馮麗娟
公認会計士、資産評価士、不動産評価士の執業資質を持っている。1997年に公認会計士となり、2000年から上場企業の監査に従事し、2013年から本所で業務を開始し、2021年から当社に監査サービスを提供し、20182022年度に署名した上場企業の監査報告は Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 20172021年度監査報告、20212022年に署名した上場企業 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Jiangxi Xinyu Guoke Technology Co.Ltd(300722) 20202021年度監査報告書、2022年上場企業 Ciwen Media Co.Ltd(002343) Jiangxi Ganneng Co.Ltd(000899) 2021年度監査報告書に署名する。
署名した上場企業には、20172021年度に署名した上場企業6 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 0162020年度監査報告書、20162020年度に署名した上場企業 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 20152019年度監査報告書、20202021年に署名した上場企業 Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) の20192020年度監査報告書があり、他の職場で兼職していない。
署名予定公認会計士：梁華
公認会計士の執業資質を持っている。2008年に公認会計士となり、2003年から上場企業の監査に従事し、2013年から本所で開業し、20202002年度に署名した上場企業の監査報告には Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461) 20192021年度監査報告、20182022年に署名した6 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 0172021年度監査報告があり、20172020年に署名した新三板看板会社唐人通信技術サービス株式会社20162019年度監査報告書。他の職場でアルバイトをしていない。（2）プロジェクト品質管理再検討人員を手配する予定：頼華林
公認会計士、資産評価士の執業資質を持っている。1995年に公認会計士となり、2013年から上場企業の監査品質の見直しに従事し、2013年から本所で開業し、ここ3年間見直した上場企業の監査報告は Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 、江西 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 株式会社、 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 6 Baiyang Investment Group Inc(002696) 00590 Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461) Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 、江西 Jiangxi Xinyu Guoke Technology Co.Ltd(300722) 株式会社、 Ciwen Media Co.Ltd(002343) Jiangxi Ganneng Co.Ltd(000899) Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) 監査レポート。
他の職場でアルバイトをしていない。
（3）誠実記録
署名予定プロジェクトのパートナー、署名公認会計士及び品質審査員はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及び派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
(4)独立性
署名する予定のプロジェクトパートナー、署名する公認会計士及び品質審査員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在せず、会社の株を保有し、売買していないし、独立性に影響を与えるその他の経済利益も存在せず、定期的に交代して規定に合致する。
7、監査費用状況
2021年の監査費用は55万元で、会社は2022年の会社と子会社の業務規模と市場の公正で合理的な定価原則に基づいて監査機構と協議して2022年の監査費用を確定し、関連協定に署名する。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の職務履行状況
会社取締役会監査委員会は2022年3月15日に第4回監査委員会2022年第3回会議を開き、「会社2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。監査委員会は大信の関連資格証明書、関連情報と誠実さの記録を調べ、大信が会社の監査業務を担当する会計士とコミュニケーションを行い、大信は証券などの関連業務に従事する資格を備えていると考え、会社の2021年度財務報告を監査する過程で、独立、客観、公正な監査原則を堅持した。公正かつ合理的に独立監査意見を発表し、期日通りに会社の2021年度監査報告と持株株主及びその他の関連者の資金占有状況監査報告書を発行し、会社に比較的良い監査サービスを提供し、大信の独立性、専門適任能力と投資家の保護能力を認めた。会社が2022年度の監査機関として大信を引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、この議案を会社の第4期取締役会第17回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の事前承認意見
独立取締役は大信の関連資格証明書、関連情報と誠実さの記録を調べ、大信が会社の監査業務を担当する会計士とコミュニケーションを行い、今回の大信の継続招聘は会社の2022年度監査機構が公平、公正、公開の原則に従い、関連法律法規及び中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致すると考えている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会と株主総会の審議が可決された後、任命される。私たちは今回2022年度の監査機関を招聘した議案を会社の第4回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意します。
3、独立取締役の独立意見
事前の査察を経て、大信は専門監査機構として、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えています。会社は大信を当社の監査機構に招聘して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、会社の各監査を比較的によく完成した。そのため、私たちは大信を2022年度監査機構の議案として会社の取締役会の審議に提出し、取締役会の審議が通過した後、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意しました。同時に、株主総会授権会社の理事長/副理事長に2022年の会社及び子会社の業務規模と市場の公正かつ合理的な定価原則に基づいて監査機構と協議して監査費用を確定し、関連協定に署名するよう要請した。
4、監事会の意見
真剣に審議した結果、会社の監事会は、大信は財政部、中国証券監督会が承認した執行証券、先物関連業務の監査資格を備えていると考えている。会社は大信を当社の監査機構に招聘して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、会社の各監査を比較的によく完成した。大信を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
5、取締役会の意見
取締役会は、大信は専門監査機関として、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社は大信を当社の監査機構に招聘して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、会社の各監査を比較的によく完成した。取締役会は、2022年度の監査機関として大信を継続することに同意した。
四、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、第4回監事会第16回会議の決議;
3、第4回監査委員会2022年第3回会議決議;
4、独立取締役の会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見;
5、独立取締役の第4回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見。
6、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 取締役会
2022年3月17日
